| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-05-07 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | LENTEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek akcjonariusza o zmianÄ™ w porzÄ…dku obrad ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, iż otrzymał wniosek od akcjonariusza Pana Leszka Sobika, dotyczący zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 maja 2011 r.
W zwiÄ…zku z powyższym ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje nowy porzÄ…dek obrad, wskazujÄ…c nowy punkt porzÄ…dku obrad – pkt. 13 lit. h) oraz projekty uchwaÅ‚ do nowego porzÄ…dku obrad.
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010.
7.Przedstawienie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010.
8.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2010.
9.Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010.
10.Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Lentex za rok obrotowy 2010, wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2010.
11.Omówienie propozycji ZarzÄ…du dot. zmiany UchwaÅ‚y nr 4 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spóÅ‚ki oraz o wyÅ‚Ä…czeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej UchwaÅ‚Ä… nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ… ZakÅ‚ady "Lentex" SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spóÅ‚ki oraz o wyÅ‚Ä…czeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
12.Dyskusja.
13.Podjecie uchwał:
a/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010,
b/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010,
c/ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010,
d/ w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
e/ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków za rok obrotowy 2010,
f/w sprawie zmiany UchwaÅ‚y nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ… ZakÅ‚ady "Lentex" SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spóÅ‚ki oraz o wyÅ‚Ä…czeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej UchwaÅ‚Ä… nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ… ZakÅ‚ady "Lentex" SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spóÅ‚ki oraz o wyÅ‚Ä…czeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
g/w sprawie podziaÅ‚u (splitu) akcji oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
h/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
14. Zamknięcie Zgromadzenia.
Projekty uchwał dotyczące proponowanych zmian w załączeniu.
| |
|
