Jesteś tu: Pieniadz.pl » GPW » LENTEX » Komunikaty spółki LENTEX: Zmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

Lentex SA
Zmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

28-04-2011

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		22	/	2011
	Data sporządzenia:		2011-04-28
	Skrócona nazwa emitenta
	LENTEX
	Temat
	Zmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2011 roku wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Krzysztofa Moska dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 maja 2011 r. oraz zostały zgłoszone projekty uchwał. W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad – pkt. 13 lit. g) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2010. 9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010. 10. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010. 11. Omówienie propozycji Zarządu dot. zmiany Uchwały nr 4 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 12. Dyskusja. 13. Podjecie uchwał: a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, c) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010, d) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, e) w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010, f) w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy g) w sprawie podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Jednocześnie na podstawie art. 401 § 4 Ustawy akcjonariusz Pan Krzysztof Moska zgłosił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r., tj. projekt uchwały, nad którą głosowanie zostało przewidziane w pkt. 13 lit. f) zaproponowanego porządku obrad. Projekt uchwały dotyczące proponowanych zmian w załączeniu.

Produkty finansowe na skróty:

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm