| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 104 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LENTEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia akcji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" S. A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "Lentex" S. A. odbywające się w dniu dzisiejszym tj. 11 grudnia 2007 r. podjęło uchwałę o następującej treści :
" U C H W A Ł A Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 11 grudnia 2007r.
w sprawie: nabycia do 1.050.000 akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i art. 393 pkt. 6) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.7 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
1. Upoważnia się zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich
umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
a) łączną liczba nabywanych akcji Spółki w celu ich umorzenia nie będzie większa niż 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) sztuk,
b) wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia będzie nie większa niż suma kwoty zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2007 powiększona o wartości amortyzacji naliczonej za rok obrotowy 2007 a średnia cena nabycia jednej akcji nie może przekroczyć ceny 38,00 zł. (trzydzieści osiem złotych)
c) Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w celu umorzenia od dnia powzięcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż przez rok od daty powzięcia niniejszej uchwały.
d) wyklucza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych,
e) jednorazowe zlecenie nabycia akcji nie może przekraczać ilości 2.000 (dwa tysiące) sztuk,
f) maksymalna ilość skupionych akcji podczas jednej sesji nie może przekroczyć 1/3 wolumenu dziennego.
3. Środki przeznaczone na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia będą pochodzić
wyłącznie z własnych środków. Zaciąganie kredytu bankowego lub wykorzystywanie środków z posiadanych limitów kredytowych na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia jest wykluczone.
4. Warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r.
5. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji ich zakupu. Zarząd będzie informował o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia.
6. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
7. Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:
a) zakończyć zakup akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 lit. c), albo
b) zrezygnować z nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
8.W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 7, zobowiązuje się Zarząd Spółki do
podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania
wszelkich czynności zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą 3.354.511 głosów,
- przeciwko uchwale 10 głosów,
- wstrzymujących się 1.000 głosów." | |
|
