| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRUPA LOTOS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 19 czerwca 2006 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 19 czerwca 2006 roku.
Uchwała numer 1
W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu Mariuszowi Obszyńskiemu – pełnomocnikowi Akcjonariusza Nafty Polskiej SA.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym."
Uchwała numer 3
W sprawie wyrażenia zgody na obecność na Walnym Zgromadzeniu zaproszonych gości i przedstawicieli mediów
"Działając na podstawie § 3 ust 7 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obecność zaproszonych przez Zarząd gości i przedstawicieli mediów w trakcie obrad Zgromadzenia w dniu 19 czerwca 2006 roku."
Uchwała numer 4,
W sprawie przyjęcia porządku obrad
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 maja 2006 roku pod pozycją 5944."
Uchwała numer 5
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 31/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/VI/2006 uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 rok na które składa się:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.375.563.000,- (pięć miliardów trzysta siedemdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 532.268.000,- (pięćset trzydzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.526.079.000,- (jeden miliard pięćset dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 219.084.000,- (dwieście dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych oraz
e) dodatkowe informacje i objaśnienia."
Uchwała numer 6
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 32/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/VI/2006 uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku."
Uchwała numer 7
W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 33/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/VI/2006 uchwala, co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku, na które składa się:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.989.609.000,- (sześć miliardów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy) złotych,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 968.839.000,- (dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych,
c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.150.597.000,- (dwa miliardy sto pięćdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 612.782.000,- (sześćset dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych oraz
e) dodatkowe informacje i objaśnienia."
Uchwała numer 8
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 34/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/VI/2006 uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku."
Uchwała numer 10
W sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 46/V/2006 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/VI/2006, uchwala następujący podział zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku:
§ 1
Zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku w kwocie 532.268.528,93 (pięćset trzydzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem 93/100) złotych przeznacza się w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki."
Uchwałę numer 11
W sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej 33/VI/2006 uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do
31 grudnia 2005 roku."
Uchwałę numer 12
W sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/VI/2006 uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Markowi Sokołowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku
do 31 grudnia 2005 roku."
Uchwała numer 13
W sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/VI/2006 uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku
do 31 grudnia 2005 roku."
Uchwała numer 14
W sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Łańcuckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Stanisławowi Łańcuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku."
Uchwała numer 15
W sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Węsierskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Jerzemu Węsierskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku."
Uchwała numer 16
W sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Namieśnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Jackowi Namieśnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku."
Uchwała numer 17
W sprawie udzielenia absolutorium Zygmuntowi Parczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Zygmuntowi Parczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku."
Uchwała numer 18
W sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Sękowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 29 czerwca 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Adamowi Sękowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku
do 29 czerwca 2005 roku."
Uchwała numer 19
W sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Urbanowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Grzegorzowi Urbanowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku
do 31 grudnia 2005 roku."
Uchwała numer 20
W sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Wrzesień – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Krzysztofowi Wrzesień - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku
do 23 sierpnia 2005 roku."
Uchwała numer 21
W sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zielińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Tadeuszowi Zielińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku."
Uchwała numer 22
W sprawie udzielenia absolutorium Beacie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Beacie Zawadzkiej - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku."
Uchwała numer 23
W sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Dawidczyk – Przewodniczącej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Katarzynie Dawidczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 14 stycznia do 23 sierpnia 2005 roku), Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 roku) z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku."
Uchwała numer 24
W sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Nowosadowi – Sekretarzowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Cezaremu Nowosadowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 14 stycznia do 23 sierpnia 2005 roku), Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 roku) z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku."
Uchwała numer 25
W sprawie udzielenia absolutorium Januszowi Rachoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Januszowi Rachoniowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 roku) z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku."
Uchwała numer 26
W sprawie udzielenia absolutorium Annie Andrzejczak – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Annie Andrzejczak - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 roku."
Uchwała numer 27
W sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krupa – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Piotrowi Krupa - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku."
Uchwał numer 28
W sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Karwowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Robertowi Karwowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku."
Uchwała numer 29
W sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Mościckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Jackowi Mościckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku."
Uchwała numer 30
W sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2005.
"Działając na podstawie § 9 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 34/VI/2006 z dnia 29 maja 2006 roku, mając na uwadze wkład pracy w osiągniecie przez Grupę LOTOS S.A. pozytywnych wyników finansowych w 2005 roku, jak również w umocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Przyznaje się Panu Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2005 rok w wysokości 39.775,- złotych brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych)."
Uchwała numer 31
W sprawie akceptacji treści zaktualizowanego oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 43/VI/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku, akceptuje treść zaktualizowanego oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego złożonego w dniu 1 czerwca 2006 roku stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Grupy LOTOS S.A nr 47/V/2006."
Uchwały nr 2, 9 – odrzucone wnioski formalne o dopuszczenie akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu i o zmianę treści Uchwały nr 10.
Podczas obrad walnego zgromadzenia zgłoszono dwa sprzeciwy do protokołu, które dotyczyły:
- Uchwały numer 6, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku,
- Uchwała numer 30, w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2005.
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744)
| |
|
