| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-06 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GRUPA LOTOS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 19.06.2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani / Panu ..................................................
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się
31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 31/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/VI/2006 uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 rok na które składa się:
a)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.375.563 tysięcy złotych,
b)rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 532.268 tysięcy złotych,
c)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.526.079 tysięcy złotych,
d)rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 219.084 tysięcy złotych oraz
e)dodatkowe informacje i objaśnienia.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 32/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/VI/2006 uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych,
§ 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 33/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/VI/2006 uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r., na które składa się:
a)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.989.609 tysięcy złotych,
b)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 968.839 tysięcy złotych,
c)skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.150.597 tysięcy złotych,
d)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 612.782 tysięcy złotych oraz
e)dodatkowe informacje i objaśnienia
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych,
§ 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 34/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/VI/2006 uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałami Zarządu nr 46/V/2006 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/VI/2006 uchwala następujący podział zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.:
§ 1
Zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. w kwocie 532 268 528,93 złotych (słownie: pięćset trzydzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem 93/100 złotych) przeznacza się w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej 33/VI/2006 uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do
31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/VI/2006 uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Markowi Sokołowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku
do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/VI/2006 uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku
do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Stanisławowi Łańcuckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 stycznia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Stanisławowi Łańcuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Jerzemu Węsierskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 23 sierpnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Jerzemu Węsierskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Jackowi Namieśnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 stycznia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Jackowi Namieśnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zygmuntowi Parczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 stycznia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Zygmuntowi Parczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Sękowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Adamowi Sękowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku
do 29 czerwca 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Grzegorzowi Urbanowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Grzegorzowi Urbanowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku
do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Krzysztofowi Wrzesień – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 23 sierpnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Krzysztofowi Wrzesień - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku
do 23 sierpnia 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zielińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 23 sierpnia 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Tadeuszowi Zielińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Beacie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Beacie Zawadzkiej - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Katarzynie Dawidczyk – Przewodniczącej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Katarzynie Dawidczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 14 stycznia do 23 sierpnia 2005 r.), Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 r.) z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Cezaremu Nowosadowi – Sekretarzowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Cezaremu Nowosadowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 14 stycznia do 23 sierpnia 2005 r.), Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 r.) z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Januszowi Rachoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Januszowi Rachoniowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 r.) z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Annie Andrzejczak – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Annie Andrzejczak - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Krupa – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Piotrowi Krupa - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Karwowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Robertowi Karwowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Jackowi Mościckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Jackowi Mościckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: przyznania Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2005
Działając na podstawie §9 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 34/VI/2006 z dnia 29 maja 2006 roku, mając na uwadze wkład pracy w osiągniecie przez Grupę LOTOS S.A. pozytywnych wyników finansowych w 2005 roku, jak również w umocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Przyznaje się Panu Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2005 rok w wysokości ................ zł brutto (słownie: ................................................................. złotych),
UCHWAŁA Nr …………
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie: akceptacja treści zaktualizowanego oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., uchwala co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ……/VI/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku, akceptuje treść zaktualizowanego oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego złożonego w dniu 1 czerwca 2006 roku stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Grupy LOTOS S.A nr 47/V/2006.
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
|
