| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRUPA LOTOS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 30.01.2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁA Nr ..........
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1-5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani / Panu ..................................................
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr .........
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana/Panią ...........................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr .........
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Powołuje się Pana/Panią ........................................... do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr .........
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 3 Statutu Spółki w zdaniu drugim skreśla się słowa: "Grupa LOTOS SA" i wpisuje słowa: "Grupa LOTOS S.A."
2) w §13 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Zarząd zobowiązany jest do przedstawiania Radzie Nadzorczej strategii wieloletnich spółek zależnych"
§2
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr .........
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie §8 ust. 7 Statutu Spółki oraz § 11 ust 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
W Regulaminie Walnych Zgromadzeń wprowadza się zmiany polegające na:
1) skreśleniu w §5 ust. 1 Regulaminu dotychczasowej treści zdania pierwszego i wpisaniu nowej o brzmieniu;
"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego Członek Rady, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu bądź inna osoba wyznaczona przez Zarząd."
2) dodaniu w §5 ust. 6 po słowie "...mniejszościowych." zdania o brzmieniu:
"W przypadku nieobecności członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej lub biegłego rewidenta Przewodniczący Zgromadzenia winien poinformować akcjonariuszy o jej przyczynach."
3) dodaniu w §7 ust. 7 o brzmieniu:
"7. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie."
4) zmianie dotychczasowej numeracji ust. 7 – 13 w §7 Regulaminu, które w związku z dodaniem ust. 7 otrzymują odpowiednio numerację od 8 do 14.
§2
Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń, o których mowa w §1, wchodzą w życie 14 dni od podjęcia tej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
