| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 69 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRUPA LOTOS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez NWZ Grupy LOTOS SA w dniu 23 sierpnia 2005 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy LOTOS SA podaje do wiadomości uchwały podjęte przez NWZ Grupy LOTOS SA, które odbyło się w dniu 23 sierpnia 2005 roku:
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1-5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
§ 1
Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pawłowi Adamkowi – pełnomocnikowi Nafty Polskiej SA - Akcjonariusza.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się punkt 80 w brzmieniu:
"80) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z)",
2) w §12 ust. 2 Statutu Spółki na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się słowa: "z zastrzeżeniem ust. 1.",
3) w §12 ust. 4 Statutu Spółki po słowach "Z zastrzeżeniem treści" skreśla się wyrażenie "§ 9" i wpisuje się w to miejsce wyrażenie "§ 14",
4) w §16 ust. 6 Statutu Spółki:
• w pkt 1 po słowach "z działalności Spółki" skreśla się słowa " i sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki",
• w pkt 2 po słowach "sprawozdanie finansowe" skreśla się słowo "Spółki" i wpisuje się słowa "grupy kapitałowej".
§ 2
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Katarzynę Dawidczyk.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Jerzego Węsierskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Tadeusza Zielińskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Cezarego Nowosada.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Janusza Rachonia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Grzegorza Urbana.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Beatę Zawadzką.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Krzysztofa Września.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Cezarego Nowosada na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Grzegorza Urbana do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Jacka Mościckiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Annę Andrzejczak do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Katarzynę Dawidczyk do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Roberta Karwowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Janusza Rachonia do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Piotra Krupę do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie: akceptacji treści oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 174/V/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 roku, akceptuje treść oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego złożonego w dniu 6 czerwca 2005 roku wraz ze zmianą zawartą w uchwale Zarządu nr 126/V/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 roku, którego treść stanowi załącznik do uchwały nr 126/V/2005 Zarządu Grupy LOTOS S.A.
§ 2
Walne Zgromadzenie zaleca Zarządowi Spółki opracowanie i przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu zmian w Statucie Spółki i Regulaminie Walnych Zgromadzeń polegających na zapewnieniu zgodności postanowień Statutu z zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych.
§ 3
Walne Zgromadzenie zaleca Radzie Nadzorczej Spółki dostosowanie Regulaminu Rady Nadzorczej do zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w zakresie wynikającym z kompetencji Rady Nadzorczej i zgodnym ze Statutem Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
