| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 64 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRUPA LOTOS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy LOTOS SA zwołanego na dzień 23.08.2005 r.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS SA zwołanego na dzień 23.08.2005 r.
UCHWAŁA Nr ..........
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS SA z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1-5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani / Panu ..................................................
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr .........
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS SA z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1) w §3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się punkt 80 w brzmieniu: "80) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51,90.Z)"
2) skreśla się dotychczasową treść §12 ust. 2 Statutu Spółki i wpisuje się nową w brzmieniu: "2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej."
3) w §12 ust. 4 Statutu Spółki po słowach "Z zastrzeżeniem treści" skreśla się wyrażenie "§ 9" i wpisuje się w to miejsce wyrażenie "§ 14".
4) skreśla się dotychczasową treść §13 ust. 1 Statutu Spółki i wpisuje się nową w brzmieniu: "1. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację, sposób zwoływania i formę wykonywania czynności."
5) w §16 ust. 6 Statutu Spółki:
- w pkt 1 po słowach "z działalności Spółki" skreśla się słowa " i sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki",
- w pkt 2 po słowach "sprawozdanie finansowe" skreśla się słowo "Spółki" i wpisuje się słowa "grupy kapitałowej"
§2
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr .........
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS SA z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana/Panią ...........................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr .........
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS SA z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Powołuje się Pana/Panią ........................................... do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na okres pierwszej wspólnej kadencji.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr .........
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS SA z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: akceptacja treści oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., uchwala co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 174/V/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 roku, akceptuje treść oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego złożonego w dniu 6 czerwca 2005 roku stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Grupy LOTOS S.A nr 79/V/2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
