| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-29 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GRUPA LOTOS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w statucie Grupy LOTOS SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 2 lit. a RO - statut zamiar dużych zmian
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy LOTOS SA w nawiązaniu do pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS SA zwołanego na dzień 23 sierpnia 2005 r. przekazuje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian statutu oraz projekt tekstu jednolitego statutu.
1) w §3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się punkt 80 w brzmieniu:
"80) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51,90.Z)"
2) skreśla się dotychczasową treść §12 ust. 2 Statutu Spółki i wpisuje się nową w brzmieniu:
"2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej."
3) w §12 ust. 4 Statutu Spółki po słowach "Z zastrzeżeniem treści" skreśla się wyrażenie "§ 9" i wpisuje się w to miejsce wyrażenie "§ 14".
4) skreśla się dotychczasową treść §13 ust. 1 Statutu Spółki i wpisuje się nową w brzmieniu:
"1. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację, sposób zwoływania i formę wykonywania czynności."
5) w §16 ust. 6 Statutu Spółki:
- w pkt 1 po słowach "z działalności Spółki" skreśla się słowa "i sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki",
- w pkt 2 po słowach "sprawozdanie finansowe" skreśla się słowo "Spółki" i wpisuje się słowa "grupy kapitałowej".
| |
|
