| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 59 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRUPA LOTOS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | NWZ Grupy LOTOS SA - zmiana porządku obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy LOTOS SA, działając na podstawie §11 pkt 11 Regulaminu Zarządu, w dniu 15 lipca 2005r. postanowił uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS SA, zwołanego na dzień 23 sierpnia 2005r (Raport Bieżący Grupy LOTOS SA nr 56 z dnia 12 lipca 2005r.).
Porządek obrad zostaje rozszerzony o punkt:
7. Akceptacja treści oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
Dotychczasowy pkt.7 otrzymuje numerację 8.
Po zmianach porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w Statucie Spółki.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Akceptacja treści oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
| |
|
