pieniadz.pl

Lubawa SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 26 czerwca 2012 r.

30-05-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-05-30
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 26 czerwca 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d LUBAWA S.A. ("SpóÅ‚ka") dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 26 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. ("Walne Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ o godzinie 10.00, w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. obejmuje:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
3) Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki i potwierdzenie jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚.
4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2011
(01.01.2011-31.12.2011 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
7) Zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011 r.).
8) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011
(01.01.2011-31.12.2011 r.).
9) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej LUBAWA S.A. z dominujÄ…cÄ… spóÅ‚kÄ… LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2011
(01.01.2011-31.12.2011 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011 r.).
11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2011.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2011.
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2011.
14) Wolne wnioski.
15) Zamknięcie obrad.


Informacje dodatkowe dla akcjonariuszy


Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym żądanie to powinno być zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi LUBAWA S.A. nie później niż na 21 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. do 5 czerwca 2012 roku. Żądanie powinno być przesÅ‚ane do SpóÅ‚ki na piÅ›mie bÄ…dź za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres: ri@lubawa.com.pl w jÄ™zyku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej propono-wanego punktu porzÄ…dku obrad. Do żądania powinny zostać doÅ‚Ä…czone kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych danego akcjonariusza lub peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. i wykonywania prawa gÅ‚osu powinno być, pod rygorem nieważnoÅ›ci, sporzÄ…dzone w formie pisemnej i doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa oraz formularz pomocny przy gÅ‚osowaniach przez peÅ‚nomocnika dostÄ™pne bÄ™dÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki.

O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić LUBAWA S.A. przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesÅ‚anej pocztÄ… elektronicznÄ… na adres ri@lubawa.com.pl dokÅ‚adajÄ…c wszelkich staraÅ„, aby możliwa byÅ‚a skuteczna weryfikacja ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna zawierać dokÅ‚adne oznaczenie peÅ‚nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, o ile zostaÅ‚ osobie nadany, adresu zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych adresu siedziby, numeru i organu rejestrowego). Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbÄ™ akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu oraz nazwÄ™ SpóÅ‚ki.

PeÅ‚nomocnictwo elektroniczne powinno być sformuÅ‚owane w odrÄ™bnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobÄ™/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesÅ‚anym w formie skanu jako zaÅ‚Ä…cznik w formacie PDF na adres email ri@lubawa.com.pl.Obligatoryjnie wraz z peÅ‚nomocnictwem elektronicznym należy przesÅ‚ać dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie danego akcjonariusza do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru) potwierdzajÄ…ce prawo osoby podpisujÄ…cej peÅ‚nomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ….

SpóÅ‚ka podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególnoÅ›ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa i jego zakresu. SpóÅ‚ka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany bÄ™dzie jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielonego peÅ‚nomocnictwa i stanowiÅ‚ bÄ™dzie podstawÄ™ dla odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać oryginaÅ‚ dokumentu tożsamoÅ›ci wymieniony w peÅ‚nomocnictwie celem potwierdzenia tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinno wynikać z okazanego przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci odpisu wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, ewentualnie ciÄ…gu peÅ‚nomocnictw. Osoba/osoby udzielajÄ…ce peÅ‚nomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z wÅ‚aÅ›ciwego dla danego akcjonariusza rejestru lub innych dokumentów. Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamoÅ›ci.

CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, CzÅ‚onek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki zależnej, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów oraz gÅ‚osować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzieÅ„ przypadajÄ…cy na 16 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który przypada na dzieÅ„ 10 czerwca 2012 roku – "DzieÅ„ Rejestracji".

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami LUBAWA S.A. na szesnaście dni przed ustaloną datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (tj. w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy).

Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu LUBAWA S.A. jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majÄ…cych siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Unii Europejskiej lub paÅ„stwa bÄ™dÄ…cego stronÄ… umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W zaÅ›wiadczeniu wskazuje siÄ™ numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie bÄ™dÄ… wydane przed upÅ‚ywem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji SpóÅ‚ki na okaziciela zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. nie wczeÅ›niej niż w dniu 30 maja 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tj. nie później niż w dniu 11 czerwca 2012 roku, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wykorzystanie Å›rodków komunikacji elektronicznej

LUBAWA S.A. informuje, że Statut SpóÅ‚ki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie przewidujÄ…:
a) możliwoÅ›ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy za poÅ›rednictwem Å›rodków komunikacji elektronicznej,
b) możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzy-staniu Å›rodków komunikacji elektronicznej,
c) możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A., bÄ™dzie dostÄ™pna w siedzibie SpóÅ‚ki w Ostrowie Wielkopolskim na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poczÄ…wszy od dnia 22 czerwca 2012 r.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie zamieszczana na stronie internetowej SpóÅ‚ki od dnia zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z art. 402(3) §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych. Odpisy sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki i sprawozdania finansowego wraz opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta sÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki. Dokumenty te sÄ… także dostÄ™pne w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w jej siedzibie w Ostrowie Wielkopolskim.

Informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dostÄ™pne sÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki: www.lubawa.com.pl

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm