| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-08-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d LUBAWA S.A. z siedzibÄ… w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci informacje o projektach uchwaÅ‚, które majÄ… być podjÄ™te podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A., zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 18 wrzeÅ›nia 2012 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim, zwoÅ‚ane w siedzibie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 18 wrzeÅ›nia 2012 r.:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2012 r.
Na podstawie art. 409 par. 1 k.s.h. na PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 18 wrzeÅ›nia 2012 r. wybiera siÄ™ ………………….
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2012 r.
Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 18 września 2012 r.:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w Statucie Lubawa S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2012 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zwołanego na dzień 18 września 2012 r. powołuje następujące osoby:
…………………………
………………………….
…………………………..
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2012 r.
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 12 Statutu SpóÅ‚ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim odwoÅ‚uje siÄ™ z Rady Nadzorczej Pana …………………………………………….
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2012 r.
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., art. 386 § 1 i 2 k.s.h. i art. 369 § 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 12, § 15 ust. 1 i 2 Statutu SpóÅ‚ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim powoÅ‚uje do piÄ™cioosobowej Rady Nadzorczej ______________, na wspólnÄ… kadencjÄ™.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2012 r.
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., art. 386 § 1 i 2 k.s.h. i art. 369 § 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 12, § 15 ust. 1 i 2 Statutu SpóÅ‚ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim powoÅ‚uje do piÄ™cioosobowej Rady Nadzorczej ______________, na wspólnÄ… kadencjÄ™.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2012 r.
Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 6 Statutu SpóÅ‚ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje zmiany Statutu SpóÅ‚ki przez dodanie do § 16 ust. 2 pkt 13 oraz pkt 14 w brzmieniu:
- wyrażenie uprzedniej zgody na zawarcie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki umowy handlowej,
w tym szczególnoÅ›ci umowy agencyjnej, poÅ›rednictwa handlowego i tym podobnych, w ramach których Lubawa S.A. zobowiÄ…zana bÄ™dzie do ponoszenia na rzecz drugiej strony prowizji lub honorarium, zwiÄ…zanych z generowanymi w ramach tych umów obrotem lub marżą,
- wyrażenie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd jakiejkolwiek umowy
o wartoÅ›ci zwiÄ…zanych z niÄ… Å›wiadczeÅ„ i/lub należnoÅ›ci i/lub zobowiÄ…zaÅ„, przekraczajÄ…cych kwotÄ™ 3.000.000,00 ( trzech milionów ) zÅ‚otych.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych, w zwiÄ…zku z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
