Lubawa SA (LBW) komunikat - Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu NWZA dotyczącego emisji warrantów subskrypcyjnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-01-20

Skrócona nazwa emitenta

LUBAWA

Temat

Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu NWZA dotyczącego emisji warrantów subskrypcyjnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LUBAWA S.A. podaje uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 lutego 2011 r. objętego raportem nr 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r.

Objęte ww. ogłoszeniem projektowane zmiany Statutu uzupełnia się o:

1) propozycję zmiany § 17 Statutu, polegającą na skreśleniu w ustępie 2 tego paragrafu zdania 3 o następującej treści: Członka Rady oddającego głos na piśmie nie traktuje się jako obecnego na posiedzeniu Rady w rozumieniu § 16 ust. 5 Statutu Spółki.

2) propozycję zmiany § 20 Statutu, polegającą na skreśleniu dotychczasowej jego treści w brzmieniu:

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły;
2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;
3) kwitowanie władz Spółki z wykonywania przez nie obowiązków;
4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
5) zmiana Statutu Spółki;
6) połączenie Spółek i przekształcenie Spółki oraz powołanie i odwołanie likwidatorów;
7) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
8) emisja obligacji;
9) / skreślony /;
10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
11) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
12) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
13) umorzenie akcji.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Sprawy wymienione w ust.l pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 Walne Zgromadzenie rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wnioski akcjonariuszy składane w tych sprawach powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
4. Zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

i nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisów o rachunkowości;
5) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
6) zmiana Statutu Spółki;
7) połączenie, podział i przekształcenie Spółki oraz powołanie i odwołanie likwidatorów;
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
9) emisja obligacji i innych papierów wartościowych;
10) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
11) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
12) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
13) umorzenie akcji.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz innych postanowieniach Statutu. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymagają czynności, dla których niniejszy Statutu przewiduje wymóg udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą.
3. Sprawy wymienione w ust. l pkt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Walne Zgromadzenie rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wnioski akcjonariuszy składane w tych sprawach powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
4. Zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu przedstawiony w ogłoszeniu objętym raportem nr 1/2011 z 5 stycznia 2011 r. uwzględnia obie przedstawione wyżej propozycje zmian.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Lubawa SA
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu NWZA dotyczącego emisji warrantów subskrypcyjnych

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Lubawa SAUzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu NWZA dotyczącego emisji warrantów subskrypcyjnych

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Lubawa SA
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu NWZA dotyczącego emisji warrantów subskrypcyjnych