pieniadz.pl

Lubawa SA
Termin i porzÄ…dek obrad ZWZA

14-05-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-05-14
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Termin i porzÄ…dek obrad ZWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki LUBAWA S.A. z siedzibÄ… w GrudziÄ…dzu przy ul. WaryÅ„skiego 32-36, wpisanej do Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla miasta Olsztyn, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod nr 0000065741, NIP: 744-00-04-276, kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy: 17.400.000,00 zÅ‚ w caÅ‚oÅ›ci opÅ‚acony, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 w zwiÄ…zku z art. 4021 i 402 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych (zwanego dalej Ksh) zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 10-06-2010 r., na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie przy ul. Jerozolimskiej 44 , sala nr 528 (VI Pietro).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie obejmować:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2009 i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2009 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie nie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki wypracowanego w roku obrotowym 2009.
12. Podjecie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczby i wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej na nowa kadencje.
13. Podjecie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
14. Podjecie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia Jednolitego Statutu SpóÅ‚ki
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Informacja dodatkowa

I. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

ZarzÄ…d LUBAWA S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 – 4063 Ksh prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 25.05.2010 r. (dzieÅ„ rejestracji).
Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje praw gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji SpóÅ‚ki na okaziciela zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia, tj. 14-05-2010 i nie później niż w pierwszym dniu po dniu rejestracji tj. 26-05-2010, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

a ponadto:

II. Pełnomocnictwa.

Stosownie do art. 412 i 4121 Ksh akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikacjÄ™ akcjonariusza oraz peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być wysÅ‚ane na adres email:¬¬¬¬¬ infor@lubawa.com.pl najpóźniej do 09-06-2010.

Formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa, znajdujÄ…cy siÄ™ na koÅ„cu niniejszego ogÅ‚oszenia oraz formularze stosowane podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika dostÄ™pne sÄ… od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki.

O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należnej zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesÅ‚anej pocztÄ… elektronicznÄ… na adres infor@lubawa.com.pl dokÅ‚adajÄ…c wszelkich staraÅ„, aby możliwa byÅ‚a skuteczna weryfikacja ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa winna zwierać dokÅ‚adne oznaczenie peÅ‚nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, o ile zostaÅ‚ osobie nadany, adresu zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych adresu siedziby, numeru i organu rejestrowego). Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbÄ™ akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu oraz nazwÄ™ SpóÅ‚ki i Walne Zgromadzenie, na którym prawa te bÄ™dÄ… wykonywane.

PeÅ‚nomocnictwo elektroniczne powinno być sformuÅ‚owane w odrÄ™bnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobÄ™/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesÅ‚anym jako zaÅ‚Ä…cznik w formie skanu w formacie PDF na adres email infor@lubawa.com.pl. Obligatoryjnie wraz z peÅ‚nomocnictwem elektronicznym należy przesÅ‚ać dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie danego akcjonariusza do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru) potwierdzajÄ…ce prawo osoby podpisujÄ…ce peÅ‚nomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ….
SpóÅ‚ka podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja polegać może w szczególnoÅ›ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa i jego zakresu. SpóÅ‚ka zastrzega, że w takim wypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane bÄ™dzie, jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielonego peÅ‚nomocnictwa i stanowić bÄ™dzie podstawÄ™ dla odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci, peÅ‚nomocnik powinien okazać oryginaÅ‚ dokumentu tożsamoÅ›ci wymieniony w peÅ‚nomocnictwie celem potwierdzenia tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinno wynikać z okazanego przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci odpisu wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, ewentualnie ciÄ…gu peÅ‚nomocnictw. Osoba/osoby udzielajÄ…ce peÅ‚nomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z wÅ‚aÅ›ciwego dla danego akcjonariusza rejestru lub innych dokumentów. Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamoÅ›ci.

CzÅ‚onek zarzÄ…du spóÅ‚ki i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, CzÅ‚onek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki lub spóÅ‚dzielni zależnej, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów oraz gÅ‚osować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone.
Dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza lub pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy bÄ™dÄ…cy osobami fizycznymi powinni okazać dowód tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy dodatkowo dokument peÅ‚nomocnictwa w oryginale, chyba że peÅ‚nomocnictwo zostaÅ‚o przekazane w formie elektronicznej.
a) Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy niebÄ™dÄ…cy osobami fizycznymi powinni okazać odpis wÅ‚aÅ›ciwego rejestru z ostatnich 3 miesiÄ™cy, chyba że odpis wraz z peÅ‚nomocnictwem zostaÅ‚ przekazany w formie elektronicznej. Osoby reprezentujÄ…ce tego akcjonariusza lub peÅ‚nomocnika - dowód tożsamoÅ›ci. Osoby udzielajÄ…ce peÅ‚nomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osoba fizycznÄ… powinny być uwidocznione w ww. odpisie z rejestru.

III. Wykorzystanie Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Statut oraz regulamin walnego zgromadzenia SpóÅ‚ki nie przewiduje:
a) możliwoÅ›ci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej,
b) możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej,
c) możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

IV. Lista akcjonariuszy.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu LUBAWA S.A. z siedzibÄ… w GrudziÄ…dzu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w sekretariacie spóÅ‚ki przy ulicy WaryÅ„skiego 32-36, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może przeglÄ…dać listÄ™ akcjonariuszy w lokalu, żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporzÄ…dzenia, żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.

Żądanie powinno zostać sporzÄ…dzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres: ul. WaryÅ„skiego 32-36, 86-300 lub wysÅ‚ane na adres poczty elektronicznej infor@lubawa.com.pl w formacie PDF lub wysÅ‚ane faxem (56) 699-40-10. Do żądania powinny zostać doÅ‚Ä…czone kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych uprawnienie danego akcjonariusza lub peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu.

V. Dokumentacja.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚en tekst dokumentacji, który ma być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwaÅ‚ wraz z uzasadnieniem ZarzÄ…du oraz Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad od dnia zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402(3) Ksh w ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬siedzibie SpóÅ‚ki. Dokumenty te sÄ… niezwÅ‚ocznie aktualizowane. InformacjÄ™ dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej www.lubawa.com.pl

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać kartÄ™ do gÅ‚osowania bezpoÅ›rednio w sali obrad Zgromadzenia na póÅ‚ godziny przed rozpoczÄ™ciem obrad.


VI. Procedura.

1) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone zarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 20-05-2010. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w jÄ™zyku polskim w postaci pisemnej w siedzibie SpóÅ‚ki lub przesÅ‚ane za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres infor@lubawa.com.pl. Do żądania powinny zostać doÅ‚Ä…czone kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych uprawnienie danego akcjonariusza lub peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu.

2) Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać spóÅ‚ce na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres infor@lubawa.com.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Projekty uchwaÅ‚ powinny być sporzÄ…dzone w jÄ™zyku polskim w formacie PDF lub możliwych do otwarcia w programie MS WORD. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej. Do żądania

powinny zostać doÅ‚Ä…czone kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych uprawnienie danego akcjonariusza lub peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu.


3) Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.



Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm