| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Lubawa S.A. informuje, że w dniu 07 stycznia 2010 r. otrzymaÅ‚ od akcjonariusza SpóÅ‚ki Pana Krzysztofa FijaÅ‚kowskiego dziaÅ‚ajÄ…cego w imieniu wÅ‚asnym oraz spóÅ‚ki Profi SpóÅ‚ka Jawna posiadajÄ…cego 8 679 560 akcji co stanowi 9,98 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego spóÅ‚ki, wniosek w oparciu o unormowanie art. 400 § 1 KSH o zwoÅ‚anie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki oraz umieszczenia w jego porzÄ…dku obrad spraw zwiÄ…zanych z powoÅ‚aniem i odwoÅ‚aniem czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
Wnioskodawca zaproponowaÅ‚ nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie wnioskodawca zaproponowaÅ‚ treść uchwaÅ‚ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki:
Uchwała nr __/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki " Lubawa" SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia _____ 2010 r. w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki " Lubawa" SpóÅ‚ka Akcyjna wybiera na
PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .......................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr __/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki " Lubawa" SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia _____ 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki " Lubawa" SpóÅ‚ka Akcyjna przyjmuje nastÄ™pujÄ…cy
porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sadowym i Gospodarczym Nr ____ (_____) z
dnia ______ 2010 r. , pozycja: _____
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr __/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki " Lubawa" SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia ______ 2010 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki " Lubawa" SpóÅ‚ka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji
Skrutacyjnej w składzie:
1. ……………………………….……...………..,
2. ………………………….……………...……..,
3. ……………………………….……...………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr __/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki "Lubawa" SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia _____ 2010 r. w sprawie odwoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki " Lubawa" SpóÅ‚ka Akcyjna na podstawie § 20
ust.1 pkt. 12 Statutu SpóÅ‚ki odwoÅ‚uje czÅ‚onków Rady Nadzorczej w skÅ‚adzie:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr __/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki "Lubawa" SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia _____ 2010 r. w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki " Lubawa" SpóÅ‚ka Akcyjna na podstawie § 20
ust.1 pkt. 12 Statutu SpóÅ‚ki powoÅ‚uje …………………………………………………
w skÅ‚ad Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
| |
|
