| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 142 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-07-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad NWZ. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (DZ.U. Nr 33 poz. 259) ZarzÄ…d "LUBAWA" S.A. w Lubawie podaje do publicznej wiadomoÅ›ci zawiadomienie o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porzÄ…dkiem obrad.
ZarzÄ…d "LUBAWA" S.A. z siedzibÄ… w Lubawie, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru Sadowego, przez Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000065741, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402 §1 i 2 K.S.H., zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 13 sierpnia 2009 r. na godz. 12.00, w Lubawie, przy ul. Wyzwolenia 4 (Karczma nad SandelÄ…),
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d "LUBAWA" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie "LUBAWA" S.A., najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 sierpnia 2009 r. do godz. 24.00, Å›wiadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebranie go przed jego zakoÅ„czeniem. Åšwiadectwo winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Åšwiadectwo depozytowe należy zÅ‚ożyć w lokalu SpóÅ‚ki, w Lubawie, przy ul. Dworcowej 1 w sekretariacie SpóÅ‚ki. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa bÄ™dzie wyÅ‚ożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu SpóÅ‚ki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1. Wnioski w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad, projekty uchwaÅ‚ majÄ…cych być podjÄ™tych oraz materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z WZ dostÄ™pne bÄ™dÄ… do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci i doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…cych osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna ponadto legitymować sie pisemnym peÅ‚nomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować sie dowodem tożsamoÅ›ci. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu WZ w miejscu obrad, przed salÄ… obrad od godz. 11.30.
| |
|
