| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 100 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad ZWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (DZ.U. Nr 209 poz. 1744) ZarzÄ…d "LUBAWA" S.A. w Lubawie podaje do publicznej wiadomoÅ›ci zawiadomienie o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porzÄ…dkiem obrad.
ZarzÄ…d "LUBAWA" S.A. z siedziba w Lubawie, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru Sadowego, przez Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000065741, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402 §1 i 2 K.S.H., zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 25 czerwca 2009 r. na godz. 12.00, w Lubawie, przy ul. Wyzwolenia 4 (Karczma nad SandelÄ…),
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2008 i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2008 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności inwestora "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego inwestora "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki wypracowanego w roku obrotowym 2008.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego Statutu SpóÅ‚ki
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d "LUBAWA" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie "LUBAWA" S.A., najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 czerwca 2008 r. do godz. 24.00, Å›wiadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebranie go przed jego zakoÅ„czeniem. Åšwiadectwo winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Åšwiadectwo depozytowe należy zÅ‚ożyć w lokalu SpóÅ‚ki, w Lubawie, przy ul. Dworcowej 1 w sekretariacie SpóÅ‚ki. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa bÄ™dzie wyÅ‚ożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu SpóÅ‚ki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1. Wnioski w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad, projekty uchwaÅ‚ majÄ…cych być podjÄ™tych oraz materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z WZ dostÄ™pne bÄ™dÄ… do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci i doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…cych osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna ponadto legitymować sie pisemnym peÅ‚nomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować sie dowodem tożsamoÅ›ci. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu WZ w miejscu obrad, przed sala obrad od godz. 11.30.
ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci treÅ›ci § 5 Statutu SpóÅ‚ki przed zmianÄ…:
" Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest:
1. produkcja gotowych artykuÅ‚ów wÅ‚ókienniczych oprócz odzieży, z wyjÄ…tkiem dziaÅ‚alnoÅ›ci usÅ‚ugowej ( PKD – 17.40.A),
2. produkcja wyborów powroźniczych i sieciowych z wyjÄ…tkiem dziaÅ‚alnoÅ›ci usÅ‚ugowej (PKD – 17.52.A),
3. produkcja wyrobów wÅ‚ókienniczych pozostaÅ‚ych, gdzie indziej nie sklasyfikowania (PKD 17.54.Z),
4. produkcja ubraÅ„ roboczych (PKD – 18.21.Z),
5. produkcja ubraÅ„ wierzchnich dla mężczyzn i chÅ‚opców pozostaÅ‚a (PKD – 18.22.A),
6. produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała (PKD 18.22.B),
7. produkcja pozostaÅ‚ej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 18.24.Z),
8. produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (PKD 19.20.Z),
9. produkcja wÅ‚óknin (PKD 17.53.Z),
10. sprzedaż hurtowa wyrobów wÅ‚ókienniczych (PKD 51.41.Z),
11. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z),
12. sprzedaż detaliczna wyrobów wÅ‚ókienniczych (PKD 52.41.Z),
13. sprzedaż detaliczna odzieży (PKD – 52.42.Z),
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
15. pozostałe działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.87.B),
16. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
17. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),
18. sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63),
19. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B),
20. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
21. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),
22. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
23. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z),
24. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
25. reklama (PKD 74.40.Z),
26. prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
27. wykoÅ„czanie materiaÅ‚ów wÅ‚ókienniczych (PKD 17.30.Z),
28. pozostaÅ‚e formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
29. produkcja wyrobów gumowych ( PKD 25.1 ),
30. produkcja klejów i żelatyn ( PKD 24.62.Z ),
31. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ( PKD 51.55.Z ),
32. sprzedaż tworzyw sztucznych ( PKD 24.16.Z ),
33. sprzedaż hurtowa odpadów i zÅ‚omu ( PKD 51.57.Z ),
34. prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych ( PKD 73.10.B ). "
Proponowane brzmienie § 5 Statutu SpóÅ‚ki:
" Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest:
1. produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),
2. produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych (PKD 13.94.Z),
3. produkcja pozostaÅ‚ych technicznych i przemysÅ‚owych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z),
4. produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),
5. produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z),
6. produkcja toreb bagażowych, toreb rÄ™cznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z),
7. produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
8. produkcja wÅ‚óknin i wyrobów wykonanych z wÅ‚óknin, z wyÅ‚Ä…czeniem odzieży (PKD 13.95.Z),
9. sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
10. sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
11. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
12. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
13. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
14. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
15. dziaÅ‚alność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
16. dziaÅ‚alność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
17. pozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
18. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
19. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
20. wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
21. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
22. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
23. wykoÅ„czanie wyrobów wÅ‚ókienniczych (PKD 13.30.Z),
24. pozostaÅ‚e formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
25. produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
26. sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych póÅ‚produktów (PKD 46.76.Z),
27. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
28. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
29. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
30. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
31. produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),
32. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
33. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
34. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
35. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
36. produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z),
37. produkcja klejów (PKD 20.52.Z), | |
|
