| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad ZWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (DZ.U. Nr 209 poz. 1744) ZarzÄ…d "LUBAWA" S.A. w Lubawie podaje do publicznej wiadomoÅ›ci zawiadomienie o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porzÄ…dkiem obrad.
ZarzÄ…d "LUBAWA" S.A. z siedzibÄ… w Lubawie, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego, przez SÄ…d Rejonowy w Olsztynie, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem 0000065741, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402 §1 i 2 K.s.h., zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 26 czerwca 2008 r. na godz. 12.00, w Lubawie, przy ul. Wyzwolenia 4 (Karczma nad SandelÄ…), Zwyczajne Walne Zgromadzenie z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności inwestora "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego inwestora "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki wypracowanego w roku obrotowym 2007.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d "LUBAWA" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie "LUBAWA" S.A., najpóźniej na tydzieÅ„ przez terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18 czerwca 2007 r. do godz. 24.00, Å›wiadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebranie go przed jego zakoÅ„czeniem. Åšwiadectwo winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Åšwiadectwo depozytowe należy zÅ‚ożyć w lokalu SpóÅ‚ki, w Lubawie, przy ul. Dworcowej 1 w sekretariacie SpóÅ‚ki. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa bÄ™dzie wyÅ‚ożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu SpóÅ‚ki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1. Wnioski w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad, projekty uchwaÅ‚ majÄ…cych być podjÄ™tych oraz materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z WZ dostÄ™pne bÄ™dÄ… do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci i doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…cych osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna ponadto legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować siÄ™ dowodem tożsamoÅ›ci. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu WZ w miejscu obrad, przed salÄ… obrad od godz. 11.30.
| |
|
