| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 160 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA S.A. podaje w załączeniu proponowaną treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 14 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 52/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...............................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 53/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 224 (2569) z dnia 17 listopada 2006 r., pozycja 14297
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej między innymi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 189/2, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Lubawie oraz własności posadowionych na gruncie budynków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego zakładu produkcyjnego wraz z biurowcem przy ul. Borek w Lubawie.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 54/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ………..………..,
2. …………..……..,
3. ………...………..
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 55/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
I. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 189/2, o powierzchni 3,4187 ha, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Lubawie wraz z prawem własności posadowionych na działce budynków i budowli oraz prawa własności środków trwałych wyspecyfikowanych w załączniku do niniejszej uchwały. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinno nastąpić na cenę nie niższą niż równowartość 16.500.000 DKK ( słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy koron duńskich ).
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 56/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego zakładu produkcyjnego wraz z biurowcem przy ul. Borek w Lubawie.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie wyraża zgodę na przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na budowie nowego zakładu produkcyjnego wraz z biurowcem przy ul. Borek w Lubawie
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
| |
|
