| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 129 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA S.A. podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 14 września 2006 roku.
Uchwała Nr 43/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobę Pana Andrzeja Fonfara
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 44/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie przyjęcia porządku obrad
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 163 ( 2508 ) z dnia 23 sierpnia 2006 r., pozycja 10406.
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 42/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2006 r w sprawie podziału zysku za rok 2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dodania do § 5 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki pkt 29, 30, 31, 32, 33, 34 w następującym brzmieniu:
29) Produkcja wyrobów gumowych ( PKD 25.1 ),
30) Produkcja klejów i żelatyn ( PKD 24.62.Z ),
31) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ( PKD 51.55.Z ),
32) Produkcja tworzyw sztucznych ( PKD 24.16.Z ),
33) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ( PKD 51.57.Z ),
34) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych ( PKD 73.10.B ).
8. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 45/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Edyta Gawlik,
2. Elżbieta Zalewska,
3. Elżbieta Fafińska.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 46/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie zmiany uchwały Nr 42/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2006 r w sprawie podziału zysku za rok 2005
I. Dokonuje się zmiany uchwały Nr 42/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie podziału zysku za rok 2005 w ten sposób, że w pkt I powołanej uchwały wykreśla się zwrot: "( tj. 0.04 zł na jedną akcję )".
II. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
IV. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 47/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie dodania pkt 29, 30, 31, 32, 33, 34 do § 5 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. dokonuje zmiany treści Statutu Spółki poprzez dodanie do § 5 Statutu dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki pkt 29, 30, 31, 32, 33, 34 w następującym brzmieniu:
29) Produkcja wyrobów gumowych ( PKD 25.1 ),
30) Produkcja klejów i żelatyn ( PKD 24.62.Z ),
31) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ( PKD 51.55.Z ),
32) Sprzedaż tworzyw sztucznych ( PKD 24.16.Z ),
33) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ( PKD 51.57.Z ),
34) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych ( PKD 73.10.B ).
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 48/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie, działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 49/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h., powołuje osobę Pana Jacka Łukjanowa na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 50/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h., powołuje osobę Pana Andrzeja Majchrzaka na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 51/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h., powołuje osobę Pana Piotra Gańko na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
W ramach wolnych wniosków Prezes Zarządu poinformował, że kooperant duńska firma Isabella AS wynegocjował z Zarządem zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa za cenę 16,5 mln Koron Duńskich (DKK). Moment przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi do dnia 30.06.2007 r.
Akcjonariusze po wysłuchaniu Prezesa Zarządu zobowiązali Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie do dnia 15 grudnia 2006 r. z porządkiem obrad zawierającym punkt dotyczący przedmiotowej sprawy.
| |
|
