| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 126 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA S.A. podaje proponowaną treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 14 września 2006 roku.
Uchwała Nr 43/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobę ................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 44/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie przyjęcia porządku obrad
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 163 ( 2508 ) z dnia 23 sierpnia 2006 r., pozycja 10406.
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 42/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2006 r w sprawie podziału zysku za rok 2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dodania do § 5 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki pkt 29, 30, 31, 32, 33, 34 w następującym brzmieniu:
29) Produkcja wyrobów gumowych ( PKD 25.1 ),
30) Produkcja klejów i żelatyn ( PKD 24.62.Z ),
31) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ( PKD 51.55.Z ),
32) Produkcja tworzyw sztucznych ( PKD 24.16.Z ),
33) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ( PKD 51.57.Z ),
34) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych ( PKD 73.10.B ).
8. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 45/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ................................,
2. .................................,
3. ..................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 46/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie zmiany uchwały Nr 42/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2006 r w sprawie podziału zysku za rok 2005
I. Dokonuje się zmiany uchwały Nr 42/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2006 r w sprawie podziału zysku za rok 2005 w ten sposób, że:
1. w pkt I powołanej uchwały wykreśla się zwrot: "( tj. 0.04 zł na jedną akcję )".
2. w pkt II powołanej uchwały zmienia się datę dnia dywidendy i określa, że dniem dywidendy będzie dzień 22 września 2006 r.
II. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
IV. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 47/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie dodania pkt 29, 30, 31, 32, 33, 34 do § 5 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. dokonuje zmiany treści Statutu Spółki poprzez dodanie do § 5 Statutu dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki pkt 29, 30, 31, 32, 33, 34 w następującym brzmieniu:
29) Produkcja wyrobów gumowych ( PKD 25.1 ),
30) Produkcja klejów i żelatyn ( PKD 24.62.Z ),
31) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ( PKD 51.55.Z ),
32) Sprzedaż tworzyw sztucznych ( PKD 24.16.Z ),
33) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ( PKD 51.57.Z ),
34) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych ( PKD 73.10.B ).
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 48/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie, działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 49/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h., powołuje osobę .......................... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 50/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h., powołuje osobę .......................... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 51/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h., powołuje osobę ....................... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
| |
|
