| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 109 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki LUBAWA S.A. informuje, że zwołał na dzień 14 września 2006 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w terminie do dnia 6 września 2006 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 42/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie podziału zysku za rok 2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dodania pkt. 29, 30, 31, 32, 33, 34 do § 5 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
Proponuje się dodać w § 5 Statutu Spółki dotyczącym przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki punkty o następującym brzmieniu:
29. Produkcja wyrobów gumowych (PKD 25.1),
30. Produkcja klejów i żelatyn (PKD 24.62.Z),
31. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),
32. Produkcja tworzyw sztucznych (PKD 24.16.Z),
33. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z),
34. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B).
8. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| |
|
