| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 81 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Spółki LUBAWA S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 22 czerwca 2006 r.
Uchwała nr 21/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Fonfarę.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 22/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 103 (2448) z dnia 29 maja 2006 r., pozycja: 6550
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "LUBAWA" S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 6 ust. 1 Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 8 ust. 3 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki celem ich umorzenia.
18. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2005.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 23/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Edyta Gawlik,
2. Elżbieta Zalewska,
3. Andrzej Fonafara.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 24/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, na które składa się:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 495 875,45 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 45/100),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wskazujący:
zysk brutto w wysokości 4 677 052,55 złotych (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 55/100),
zysk netto w wysokości 4 020 830,55 złotych (słownie: cztery miliony dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści złotych 55/100),
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 490 830,55 złotych (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych 55/100),
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 313 395,14 złotych (słownie: trzysta trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 14/100),
5. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 25/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 26/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 27/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2005.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2005, na które składa się:
1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41 975 797,42 złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 42/100),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 107 162,36 złotych (słownie: cztery miliony sto siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 36/100),
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 471 677,98 złotych (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 98/100),
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 403 458,67 złotych (słownie: czterysta trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 67/100).
5. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .
Uchwała nr 28/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2005.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2005 .
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 29/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Witoldowi Jesionowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 30/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Paduch z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 31/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Pani Halinie Nozdryn – Płotnickiej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 32/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium V-ce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Krzysztofowi Fijałkowskiemu pełniącemu funkcję V-ce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 33/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Marcinowi Ochnik pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 34/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Bogdanowi Paduch pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 35/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 19.12.2005 r. Panu Miłosławowi Opałce pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 36/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
I. Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz art. 432 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lubawie stanowi, co następuje:
§ 1
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
1. Podwyższa się w drodze oferty prywatnej kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.460.000 zł (słownie dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych)
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję 12.300.000 (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy) akcji serii F zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
3. Akcje serii F będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku.
§ 2.
SUBSKRYPCJA AKCJI
1. Akcje serii F pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii F wynosi 0,35 zł (zero złotych trzydzieści pięć groszy).
3. Dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Pozbawienie prawa poboru następuje w interesie Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Wszystkie akcje serii F zaoferowane zostaną Panu Krzysztofowi Moska, posiadającemu NIP 644-050-46-82.
5. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji w tym:
- terminów złożenia oferty nabycia akcji serii F i jej przyjęcia,
- terminów i zasad płatności za akcje serii F,
- zasad przydziału akcji.
§ 3.
DALSZE CZYNNOŚCI ZARZĄDU
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) przydziału akcji
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538)
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Załącznik nr 1
do uchwały 36/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2006 r.
Opinia Zarządu Spółki Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F:
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F skierowanej do oznaczonego adresata – Pana Krzysztofa Moski stanowi realizację postanowień umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 22 czerwca 2006 r.
Pozbawienie prawa poboru umożliwi Spółce pozyskanie Inwestora długoterminowego oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie Inwestora długoterminowego przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju.
W ocenie Zarządu pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy i następuje w interesie Spółki.
Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F na poziomie 0,35 gr (zero złotych trzydzieści pięć groszy), tj. na poziomie uzasadniającym.
Uchwała nr 37/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie upoważnia Zarząd Spółki do:
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
IV. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 38/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego.
I. Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 430 ust. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie wprowadza następujące zmiany do treści Statutu Spółki:
§ 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 17.400.000,- (siedemnaście milionów czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 87.000.000,- (osiemdziesiąt siedem milionów) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:
1) akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
2) akcje serii "B" obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
3) akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
4) akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
5) akcje serii "E" obejmują nie więcej niż 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do nie więcej niż 87.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi."
Otrzymuje brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 19.860.000,- (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 99.300.000,- (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:
1) akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
2) akcje serii "B" obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
3) akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
4) akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
5) akcje serii "E" obejmują nie więcej niż 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do nie więcej niż 87.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
6) akcje serii "F" obejmują 12.300.000 (dwanaście milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 87.000.001 do 99.300.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi."
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 39/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany § 8 ust. 3 Statutu Spółki.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 k.s.h. i § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki postanawia o dokonaniu zmiany § 8 ust. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie temu zapisowi nowego, następującego brzmienia:
§ 8 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:
"3. W zamian za akcje umorzone, mogą być wypłacone kwoty przekraczające wartość nominalną akcji, lecz nie wyższe od wartości akcji, obliczonej na podstawie wartości księgowej Spółki, z daty ostatniego bilansu."
otrzymuje brzmienie:
"3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o dobrowolnym umorzeniu akcji określa w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych."
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Wpłynął wniosek akcjonariusza Witolda Jesionowskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Fonfarę o odstąpieniu od głosowania nad uchwałą nr 40/2006 z powodu braku wpłynięcia wniosku Zarządu.
Za odstąpieniem Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało jednomyślnie.
Uchwała nr 40/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji celem ich umorzenia.
I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 20 czerwca 2006 roku o wyrażenie zgody na nabycie akcji Spółki celem ich umorzenia, przedłożonego wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej w myśl § 20 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi co następuje:
1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w liczbie nie przekraczającej ________ sztuk.
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań mających na celu nabycia akcji własnych w ilości określonej w ust 1, w tym, o ile zajdzie taka potrzeba, działań wynikających z art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539), na warunkach wedle własnego uznania.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 41/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Wobec wniosku akcjonariusza Witolda Jesionowskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Fonfarę proponuje się, aby zysk podzielić w następujący sposób:
Uchwała nr 42/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2005.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, iż zysk za rok 2005 w kwocie netto 4 020 830,55 (słownie: cztery miliony dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści złotych) zostanie przeznaczony w części obejmującej sumę 3 480 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,04 zł na jedną akcję), w części obejmującej sumę 20 830,55 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści złotych 55/100) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a w części obejmującej 520 000 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) na kapitał zapasowy.
II. Ustala się, że dniem dywidendy będzie dzień 21 września 2006 r. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w terminie do dnia 31 października 2006 r.
III. Kwota 20 830,55 zł na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostanie przekazana w terminie do dnia 31 lipca 2006 r.
IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
V. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
| |
|
