| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 67 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad ZWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2006 roku o godz. 12.00, które odbędzie się przy ul. Wyzwolenia 4 w Lubawie ("Karczma nad Sandelą").
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w terminie do dnia 13.06.2006 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "LUBAWA" S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 6 ust. 1 Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 8 ust. 3 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki celem ich umorzenia.
18. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2005.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do zapisu art. 402 par. 2 K.s.h. Zarząd podaje dotychczas obowiązującą, jak również proponowaną treść zmian w Statucie Spółki:
Dotychczasowe brzmienie par. 8 ust. 3 Statutu Spółki:
3. W zamian za akcje umorzone, mogą być wypłacone kwoty przekraczające wartość nominalną akcji, lecz nie wyższe od wartości akcji obliczonej na podstawie wartości księgowej Spółki, z daty ostatniego bilansu.
Proponowane brzmienie par. 8 ust. 3 Statutu Spółki:
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o dobrowolnym umorzeniu akcji określa w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych.
Dotychczasowe brzmienie par. 6 Statutu Spółki:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 17.400.000,- (siedemnaście milionów czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 87.000.000,- (osiemdziesiąt siedem milionów) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:
1) akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
2) akcje serii "B" obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
3) akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
4) akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
5) akcje serii "E" obejmują nie więcej niż 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do nie więcej niż 87.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi."
Proponowane brzmienie par. 6 Statutu Spółki:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 19.860.000,- (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 99.300.000,- (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:
1) akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
2) akcje serii "B" obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
3) akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
4) akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
5) akcje serii "E" obejmują nie więcej niż 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do nie więcej niż 87.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
6) akcje serii "F" obejmują 12.300.000 (dwanaście milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 87.000.001 do nie więcej niż 99.300.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi."
| |
|
