| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 47 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki LUBAWA S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 6 kwietnia 2006 r.
Uchwała nr 15/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Fonfarę.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 16/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 6 kwietnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 53 (2398) z dnia 15 marca 2006 r., pozycja: 2930
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 11.600.000 zł tj. do kwoty nie większej niż 17.400.000 zł w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E w ilości nie przekraczającej 58.000.000 sztuk i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej (zaoferowania akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) z oznaczeniem dnia 26.04.2006 r. jako dnia według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 17/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 6 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Edyta Gawlik
2. Elżbieta Zalewska
3. Tomasz Rodasik
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 18/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 6 kwietnia 2006 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
I. Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie stanowi, co następuje:
§ 1
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
1. Podwyższa się w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.800.000,00 zł (pięć milionów osiemset tysięcy) o kwotę nie wyższą niż 11.600.000,00 zł (jedenaście milionów sześćset tysięcy) tj. do kwoty nie wyższej niż 17.400.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta tysięcy).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję nie więcej niż 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji serii E zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokona się w granicach, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Akcje serii E będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2005, to jest od dnia 1 stycznia 2005 roku.
§ 2.
SUBSKRYPCJA AKCJI
1. Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 0,21,zł (zero złotych dwadzieścia jeden groszy).
3. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii E (dzień prawa poboru) jest 26 kwietnia 2006 roku.
4. Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 1 (jedną) posiadaną akcję przysługiwały będą 2 (dwie) akcje serii E.
5. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji w tym:
- terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E,
- terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii E,
- szczegółowych zasad płatności za akcje serii E,
- szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 § 4 k.s.h.
§ 3.
DALSZE CZYNNOŚCI ZARZĄDU
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 k.s.h zgodnie z art. 436 § 4 k.s.h.
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538)
3) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 4 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 6 kwietnia 2006 r.
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie postanawia o ubieganiu o dopuszczenie praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie upoważnia Zarząd Spółki do:
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 6 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego.
I. Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie stanowi, co następuje:
§ 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.800.000,- (pięć milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 29.000.000,- (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:
1) akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
2) akcje serii "B" obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
3) akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
4) akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi."
otrzymuje brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 17.400.000,- (siedemnaście milionów czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 87.000.000,- (osiemdziesiąt siedem milionów) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:
1) akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
2) akcje serii "B" obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
3) akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
4) akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
5) akcje serii "E" obejmują nie więcej niż 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do nie więcej niż 87.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi."
II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu złożonego w trybie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 4 k.s.h.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W ramach wolnych wniosków złożony został przez Akcjonariusza Pana Krzysztofa Moska wniosek zobowiązujący Zarząd Spółki do uwzględnienia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia projektu zmiany § 8 ust. 3 Statutu Spółki w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszom przy umorzeniu dobrowolnym akcji, poprzez przyznanie Walnemu Zgromadzeniu upoważnienia do określenia wysokości tego wynagrodzenia.
Następnie zgłoszono wniosek przez Akcjonariusza i jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2006 r. z przewidzianym w porządku obrad punktem dotyczącym emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej.
| |
|
