| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki LUBAWA S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 21 marca 2006 r.
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwały o numerach od 10/2006 do 14/2006 gdyż ostatnia uchwała z poprzedniego Walnego Zgromadzenia nosiła oznaczenie 9/2006. W raporcie bieżącym nr 28/2006 z dnia 13.03.2006 r. na skutek oczywistej omyłki przedstawiono projekty uchwał z mylną numeracją zaczynającą się od numeru 17/2006. Powyższe zostało skorygowane na dzisiejszym NWZ.
Uchwała nr 10/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Stefana Jaworskiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 11/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 39 z dnia 23.02.2006 r., pozycja: 2139
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 12/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Edyta Gawlik,
2. Elżbieta Zalewska,
3. Andrzej Fonfara.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 13/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej:
1. Panią Halinę Nozdryn Płotnicką- Przewodniczącą Rady Nadzorczej,
2. Pana Krzysztofa Fijałkowskiego- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pana Bogdana Paducha – Członka Rady Nadzorczej.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 14/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki powołuje Radę Nadzorczą Spółki w składzie:
1. Krzysztof Fijałkowski
2. Jacek Łukjanow
3. Przemysław Borgosz
4. Krzysztof Dobrowolski
5. Robert Karwowski
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
| |
|
