| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki LUBAWA S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 9 lutego 2006 r.
Uchwała nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Stefana Jaworskiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 2/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 10 z dnia 13.01.2006 r. pozycja : 567
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjecie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1:10.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki będącej następstwem dokonania podziału akcji w stosunku 1:10.
Dotychczasową treść § 6 Statutu:
"§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.800.000,- (pięć milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 2.900.000,- ( dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 2 ( dwa ) złote każda akcja, emitowanych w seriach:
1) akcje serii "A" obejmują 1.200.000 ( jeden milion dwieście tysięcy ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 1.200.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
2) akcje serii "B" obejmują 400.000 ( czterysta tysięcy ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1.200.001 do 1.600.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
3) akcje serii "C" obejmują 1.200.000 ( jeden milion dwieście tysięcy ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1.600.001 do 2.800.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
4) akcje serii "D" obejmują 100.000 ( sto tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 2.800.001 do 2.900.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi."
Zastępuje się nową treścią:
"§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.800.000,- (pięć milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 29.000.000,- (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:
1. akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
2. akcje serii "B" obejmują 4.000.000 ( cztery miliony ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
3. akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
4. akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi."
8. Podjęcie uchwały w sprawie dodania pkt. 27 i 28 do § 5 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
Proponuje się dodać w § 5 Statutu Spółki dotyczącym przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
pkt. 27 w następującym brzmieniu:
27. wykończanie materiałów włókienniczych (PKD 17.30.Z)
oraz pkt. 28 w następującym brzmieniu:
28. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
9. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 3/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Edyta Gawlik,
2. Elżbieta Zalewska,
3. Andrzej Fonfara.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 4/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1:10
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna postanawia o dokonaniu podziału akcji Spółki, o dotychczasowej wartości nominalnej po 2 zł każda akcja, w stosunku 1:10. W rezultacie podziału każdej z akcji Spółki powstaje 10 akcji o wartości nominalnej po 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 5/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki w następstwie dokonania podziału akcji w stosunku 1:10.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna w związku z podjęciem przez Zgromadzenie Uchwały Nr 4/2006 w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1:10, działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki postanawia o dokonaniu zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie temu zapisowi nowego, następującego brzmienia:
§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.800.000,- (pięć milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 29.000.000,- (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:
1) akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
2) akcje serii "B" obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
3) akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
4) akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 6/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:
1) W § 5 Statutu Spółki dotyczącym przedmiotu przedsiębiorstwa dodaje się pkt. 27 i 28 w brzmieniu:
27. wykończanie materiałów włókienniczych (PKD 17.30.Z)
28. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 7/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarząd weryfikując wniosek do Sądu o dokonanie zmian w rejestrze dostrzegł omyłkę publikacyjną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obejmującym ogłoszenie o zwołaniu NWZ polegającą na nie opublikowaniu punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Egzemplarz Monitora Sądowego i Gospodarczego dotarł do Spółki tuż przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie podaje się, że w uchwale Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczono w porządku obrad punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.
W tym stanie faktycznym zachodzi konieczność powtórzenia głosowania w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zarząd w trybie natychmiastowym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21.03.2006 r. o godz. 12,00 w siedzibie Spółki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1, celem usunięcia wad formalnych głosowania z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W pozostałym zakresie wszelkie uchwały w tym uchwała o splicie akcji i uchwała o zmianie Statutu Spółki będące następstwem dokonania podziału akcji w stosunku 1: 10 spełniają wszelkie wymagania formalne i prawne, i zostaną bezzwłocznie zgłoszone do Sądu Rejestrowego.
Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia podjęto jednomyślnie.
Zgodnie z brzmieniem uchwał nr 8/2006 i nr 9/2006 (podjętych w zakresie punktu porządku obrad nie opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) ze składu Rady Nadzorczej odwołano:
Krzysztofa Fijałkowskiego
Halinę Nozdryn- Płotnicką
Marcina Ochnik
Bogdana Paduch
i powołano w skład Rady Nadzorczej:
Krzysztofa Fijałkowskiego
Jacka Łukjanowa
Wojciecha Raduchowskiego- Brochwicz
Przemysława Borgosz
Roberta Karwowskiego
W ramach wolnych wniosków Akcjonariusz Krzysztof Moska złożył wniosek o emisję nowych akcji z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy w ilości 58.000.000 akcji o wartości emisyjnej 0,21 złotych z parytetem 1:2 (po splicie), z przeznaczeniem wyemitowanych akcji na akwizycję (dalsze przejęcia na rynku). Nadto złożył on wniosek o wypłatę dywidendy w orientacyjnej wysokości 5.000.000 złotych wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. Jednocześnie Akcjonariusz ten zobowiązał się do objęcia 5.700.000 sztuk wyemitowanych akcji w przypadku braku innych Akcjonariuszy, chętnych do ich objęcia. Prezes Zarządu Spółki zobowiązał się do realizacji zgłoszonych wniosków poprzez uwzględnienie ich w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie nastąpić ma w najkrótszym możliwym terminie.
Z powodu zaistniałej sytuacji Zarząd Spółki wyraża ubolewanie mając jednocześnie nadzieję, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu głosowanie nad uchwałami przebiegnie równie zgodnie.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Edytą Gawlik Asystentem Zarządu Lubawa S.A. pod numerem telefonu (089) 645 51 33 lub na adres info@lubawa.com.pl
| |
|
