| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 61 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki LUBAWA S.A. informuje, że zwołał na dzień 9 lutego 2006 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w terminie do dnia 02.02.2006 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjecie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1:10.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki będącej następstwem dokonania podziału akcji w stosunku 1:10.
Dotychczasową treść § 6 Statutu:
"§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.800.000,- (pięć milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 2.900.000,- ( dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 2 ( dwa ) złote każda akcja, emitowanych w seriach:
1) akcje serii "A" obejmują 1.200.000 ( jeden milion dwieście tysięcy ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 1.200.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
2) akcje serii "B" obejmują 400.000 ( czterysta tysięcy ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1.200.001 do 1.600.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
3) akcje serii "C" obejmują 1.200.000 ( jeden milion dwieście tysięcy ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1.600.001 do 2.800.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
4) akcje serii "D" obejmują 100.000 ( sto tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 2.800.001 do 2.900.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi."
Zastępuje się nową treścią:
"§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.800.000,- (pięć milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 29.000.000,- (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:
1. akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
2. akcje serii "B" obejmują 4.000.000 ( cztery miliony ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
3. akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
4. akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi."
8. Podjęcie uchwały w sprawie dodania pkt. 27 i 28 do § 5 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
Proponuje się dodać w § 5 Statutu Spółki dotyczącym przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
pkt. 27 w następującym brzmieniu:
27. wykończanie materiałów włókienniczych (PKD 17.30.Z)
oraz pkt 28 w następującym brzmieniu:
28. pozostałe formy udzielania kredytów ( PKD 65.22.Z ),
9. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| |
|
