| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki LUBAWA S.A. podaje proponowaną treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 25 sierpnia 2005 roku.
Uchwała nr 16/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ...................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 17/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 136 (2228) z dnia 14 lipca 2005 r. pozycja : 8266
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Podjecie uchwały w sprawie zakresu stosowania i dalszego przestrzegania " Zasad dobrych praktyk w Spółkach publicznych" przez Spółkę.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki poprzez dodanie §20 ust. 4 w następującym brzmieniu: Zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki poprzez dodanie do § 5 dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki punktu 27 w następującym brzmieniu: 27. wykańczanie materiałów włókienniczych (PKD 17.30.Z).
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 18/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Elżbieta Fafińska,
2. Edyta Gawlik,
3. ……………..,
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym/jawnym.
Uchwała nr 19/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2004.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2004, na które składa się:
1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę złotych 46.570.373,49 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści dziewięć groszy);
2) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku wskazujący
Zysk brutto złotych 4.505.551,16;
Zysk netto złotych 3.624.385,75;
3) Informacja dodatkowa;
4) Rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazuje dodatnią zmianę środków pieniężnych netto w kwocie złotych 9.111.683,95;
zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – tajnym *.
Uchwała nr 20/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2004.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2004 .
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym/ tajnym.
Uchwała nr 21/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia.
I. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że zapis ten otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej dokonuje zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez dodanie § 9 ust. 4 w brzmieniu:
Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej dokonuje zmiany treści § 8 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że zapis ten uzyskuje nowe, następujące brzmienie:
Członkiem Komisji może być również osoba spoza grona akcjonariuszy Spółki.
IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że uchwalone zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia obowiązują od pierwszego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu na którym uchwalono niniejsze zmiany.
V. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 22/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie określenia zakresu stosowania i dalszego przestrzegania w Spółce "Zasad dobrych praktyk w Spółkach publicznych"
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej postanawia o dalszym przestrzeganiu w Spółce "Zasad dobrych praktyk w Spółkach publicznych" przy określeniu, że Spółka stosuje wszystkie zasady z wyłączeniem zasad dotyczących "Dobrych praktyk Rad Nadzorczych" opisanych w pkt 20, 24, 28, 43.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 23/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:
1) W § 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
4. Zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – tajnym*.
Uchwała nr 24/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:
1) W § 5 Statutu Spółki dotyczącym przedmiotu przedsiębiorstwa dodaje się pkt. 27 w brzmieniu:
27. wykończanie materiałów włókienniczych (PKD 17.30.Z)
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – tajnym*.
| |
|
