| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzadek obrad NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki LUBAWA S.A. informuje, że zwołał na dzień 25 sierpnia 2005 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w terminie do dnia 17.08.2005 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Podjecie uchwały w sprawie zakresu stosowania i dalszego przestrzegania " Zasad dobrych praktyk w Spółkach publicznych" przez Spółkę.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki poprzez dodanie §20 ust. 4 w następującym brzmieniu: Zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki poprzez dodanie do § 5 dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki punktu 27 w następującym brzmieniu: 27. wykańczanie materiałów włókienniczych (PKD 17.30.Z).
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| |
|
