| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "LUBAWA" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 17 marca 2005 roku.
Uchwała nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna powołuje na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Paducha - V-ce Prezesa ds. Inwestycji.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Elżbieta Fafińska
2. Edyta Gawlik
3. Elżbieta Zalewska
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Dokonano redukcyjnej poprawki w pkt. I przedmiotowej uchwały:
Uchwała nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie wdrożenia i stosowania w spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "LUBAWA" postanawia o stosowaniu w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).
II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do wdrożenia i stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
IV. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
| |
