| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "LUBAWA" S.A. podaje proponowaną treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 17 marca 2005 roku.
Uchwała nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna powołuje na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .............................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-jawnym.
Uchwała nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ..................................................
2. ..................................................
3. ..................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-jawnym.
Uchwała nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie wdrożenia i stosowania w spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "LUBAWA" podejmuje decyzję w sprawie stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).
II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do wdrożenia i stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
IV. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. | |
|
