| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W zwiÄ…zku z otrzymanym w dniu 3 czerwca 2013 roku żądaniem akcjonariusza o umieszczenie w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Magellan S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 24 czerwca 2013 punktu porzÄ…dku obrad: "PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej" ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Magellan S.A., na podstawie art. 401 par. 2 KSH, niniejszym ogÅ‚asza zmiany w porzÄ…dku obrad ZWZA zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 24 czerwca 2013 roku na godzinÄ™ 11.00 w Warszawie.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Magellan S.A. uwzględniający żądanie złożone przez Akcjonariusza:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za 2012 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2012 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Magellan za 2012 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Magellan za rok 2012, powziÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiotowym zakresie
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2012 oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Magellan za rok 2012, powziÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiotowym zakresie
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2012 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie
10. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie podziaÅ‚u zysku za 2012 rok i powziÄ™cie uchwaÅ‚y o podziale zysku za 2012 rok,
11. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i powziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki,
12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
13. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie zmian w statucie i podjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiotowym zakresie,
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie wartoÅ›ci Programu Emisji Obligacji SpóÅ‚ki do wartoÅ›ci 250.000.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych) realizowanego na podstawie umów zawartych z Agentami Emisji i Dealerami,
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie do 450.000.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterystu pięćdziesiÄ™ciu milionów zÅ‚otych) wartoÅ›ci istniejÄ…cego Programu Emisji Obligacji SpóÅ‚ki, realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej oraz zmiany zasad Programu Emisji Obligacji SpóÅ‚ki poprzez umożliwienie wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu (Catalyst) oraz publicznej emisji obligacji.,
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany zasad przeprowadzenia przez SpóÅ‚kÄ™ Programu Opcji Menedżerskich,
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
20. Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informacji o aktualnym stanie dotyczÄ…cym celu nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki, liczbie i wartoÅ›ci nominalnej nabytych akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki oraz ich udziale w kapitale zakÅ‚adowym,
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Projekt uchwały o przyjęciu porządku obrad uwzględniającego żądanie złożone przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.
| |
|
