| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2009 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2009-11-20 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w Statucie Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Magellan S.A. pragnie poinformować, iż w dniu 20 listopada 2009 roku otrzymał informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydanym w dniu 20.11.2009 r. w sprawie o sygn. akt: LD.XX NS-REJ.KRS/019192/09/465, na mocy którego zmieniony został § 14 ust. 1, § 14 ust. 3 oraz § 14 ust. 4 Statutu Magellan S.A.
W związku z rejestracją zmian w Statucie Spółki, Rada Nadzorcza Magellan S.A. składa się z 8 członków. Nowym członkiem Rady został pan Marek Wójtowicz (raport bieżący nr 66/2009).
Od dnia 20 listopada 2009 r. w skład Rady Nadzorczej Magellan S.A. wchodzą:
- Dariusz Prończuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Sebastian Król – Członek Rady Nadzorczej,
- Bogusław Grabowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Jacek Owczarek – Członek Rady Nadzorczej,
- Marek Kołodziejski – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Brukszo – Członek Rady Nadzorczej,
- Marek Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej.
Poniżej zestawienie zmian w Statucie Spółki:
§ 14 ust. 1 w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do siedmiu członków."
przyjął brzmienie:
"Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do dziewięciu członków."
§ 14 ust. 3 w brzmieniu:
"Dopóki Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiada akcje Spółki uprawniające do 50 % lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje mu prawo do powołania i odwoływania:
a. trzech członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
b. czterech członków w sześcioosobowej i siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego."
przyjął brzmienie:
"Dopóki Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiada akcje Spółki uprawniające do 50 % lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje mu prawo do powołania i odwoływania:
a. trzech członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
b. czterech członków w sześcioosobowej, siedmioosobowej i ośmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
c. pięciu członków w dziewięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego."
§ 14 ust. 4 w brzmieniu:
"Dopóki Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiada akcje Spółki uprawniające do 20 % lub więcej, z tym, że mniej niż 50 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje mu prawo do powołania i odwoływania:
a. dwóch członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
b. trzech członków w sześcioosobowej i siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego."
przyjął brzmienie:
"Dopóki Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiada akcje Spółki uprawniające do 20 % lub więcej, z tym, że mniej niż 50 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje mu prawo do powołania i odwoływania:
a. dwóch członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
b. trzech członków w sześcioosobowej, siedmioosobowej i ośmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
c. czterech członków w dziewięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego."
W załączeniu tekst jednolity Statutu Magellan S.A.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
| |
|
