| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2009 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2009-08-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w Statucie Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Magellan S.A. pragnie poinformować, iż w dniu 28 sierpnia 2009 roku powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydanym w dniu 27.08.2009 r. w sprawie o sygn. akt: LD.XX NS-REJ.KRS/015310/09/013, na mocy którego zmieniony został § 17 ust. 2. lit. ł, §18, §19 ust.1, §30 statutu Magellan SA, które uzyskały następujące brzmienie:
§17 ust. 2, lit. ł
ł) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę jako istotnego udziałowca (akcjonariusza) w organach innych spółek, odpowiednio w sprawach wymienionych w § 17 lit. a – p niniejszego Statutu.
§ 18
1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
a) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy o których mowa w § 18 ust. 4 Statutu,
b) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce,
d) akcjonariusze upoważnieni przez Sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 KSH.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia zarządowi przez akcjonariuszy lub akcjonariusza żądania jego zwołania.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
7. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
8. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.
§ 19 ust. 1
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
§ 30
Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 5, Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W załączeniu tekst jednolity Statutu Magellan S.A.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
| |
|
