| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-07-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31.07.2009 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje o zwołaniu na dzień 31 lipca 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Łodzi w siedzibie Magellan S.A. przy ul. H. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, o godz. 12.00.
Porządek obrad WZA:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Magellan S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Magellan S.A.:
– dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2, lit. ł:
ł) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę jako istotnego udziałowca (akcjonariusza) w organach innych spółek, odpowiednio w sprawach wymienionych w § 17 lit. a – o niniejszego Statutu;
– proponowane brzmienie §17 ust. 2, lit. ł:
ł) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę jako istotnego udziałowca (akcjonariusza) w organach innych spółek, odpowiednio w sprawach wymienionych w § 17 lit. a – p niniejszego Statutu;
– dotychczasowe brzmienie § 18:
1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
6. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
7. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.
– proponowane brzmienie § 18:
1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
a) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy o których mowa w § 18 ust. 4 Statutu,
b) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce,
d) akcjonariusze upoważnieni przez Sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 KSH.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia zarządowi przez akcjonariuszy lub akcjonariusza żądania jego zwołania.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
7. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
8. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.
– dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1:
1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
– proponowane brzmienie § 19 ust. 1:
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
– dotychczasowe brzmienie § 30:
Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
– proponowane brzmienie § 30:
Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 5, Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Jednocześnie Zarząd Magellan S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24 lipca 2009 roku do godziny 16.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
