| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-04-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 06.05.2009 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje o zwołaniu na dzień 6 maja 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie CC Group Sp. z o.o. przy ul. Zielnej 41/43, 00-108 Warszawa, o godzinie 11.00.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2008 rok oraz sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2008 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2008 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Magellan S.A. za rok 2008,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Magellan S.A. za rok 2008,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2008 rok,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2008 rok,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały o podziale zysku i powzięcie uchwały o podziale zysku za 2008 rok,
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję,
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany Statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i podjęcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozszerzenia uprawnień Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 20 lutego 2009 rok i podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie,
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia do 3 000 000,00 zł limitu wszystkich wyemitowanych i nieobjętych obligacji Spółki nabywanych przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu Spółki i podjęcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 4/2007, 5/2007, 6/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z 20 czerwca 2007 roku,
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich i podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie,
19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym,
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Magellan S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Magellan S.A.:
1. Zmiany w zakresie objętym pkt. 14 porządku obrad:
a) § 3 pkt. 15 w brzmieniu:
"15. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe."
- otrzymuje brzmienie:
"15. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli"
b) § 3 pkt. 16 w brzmieniu:
"16. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,"
- otrzymuje brzmienie:
"16. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery"
c) § 3 pkt. 17 w brzmieniu:
"17. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,"
- otrzymuje brzmienie:
"17. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,"
d) § 3 pkt. 18 w brzmieniu:
"18. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,"
- otrzymuje brzmienie:
"18. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe."
e) § 3 pkt. 19 otrzymuje brzmienie:
"19. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,"
f) § 3 pkt. 20 otrzymuje brzmienie:
"20. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,"
g) § 3 pkt. 21 otrzymuje brzmienie:
"21. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,"
2. Zmiany w zakresie objętym pkt. 20 porządku obrad:
§ 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06 maja 2009 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 117.252,00 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) w drodze emisji 390.840 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda."
Jednocześnie Zarząd Magellan S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28 kwietnia 2009 roku do godziny 16.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
