| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.02.2009 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż zwołuje na dzień 20 lutego 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie CC Group Sp. z o.o. przy ul. Zielnej 41/43, 00-108 Warszawa, o godzinie 11.00.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wartości maksymalnej Programu Emisji Obligacji z 70 mln PLN do 100 mln PLN, otwartego w BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Magellan S.A. poprzez zmianę w § 17 ust. 2 treści punktu p oraz dodanie punktu q,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Magellan S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Magellan S.A.:
§ 17 ust. 2 pkt p w brzmieniu:
p) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych.
- otrzymuje brzmienie:
p) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
§ 17 ust. 2 pkt q otrzymuje brzmienie:
q) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych.
Jednocześnie Zarząd Magellan S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 13 lutego 2009 roku do godziny 16.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 k.s.h. oraz art. 9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 1 i 2 Rozp. MF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
