pieniadz.pl

Magellan SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

27-06-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2008
Data sporządzenia: 2008-06-27
Skrócona nazwa emitenta
MAGELLAN S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że zwołuje na dzień 24 lipca 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87, 9 piętro, o godz. 11.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §10 ust. 2 statutu Magellan S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości 40.000.000,-PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych), otwartego w Raiffeisen Bank Polska S.A.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu:

§10 ust. 2 w brzmieniu:
Zarząd Spółki składa się z od 3 do 4 członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, a kadencja każdego następnego Zarządu - 4 lata.

- otrzymuje brzmienie:
Zarząd Spółki składa się z od 2 do 4 członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, a kadencja każdego następnego Zarządu - 4 lata.

Jednocześnie Zarząd Magellan S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 lipca 2008 roku do godziny 16.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 k.s.h. oraz art. 9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm