| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że działając na mocy art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w hotelu Hyatt Regency Warsaw, przy ul. Belwederskiej 23 w sali konferencyjnej Topaz na poziomie Mezzanine o godz. 11.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2007 rok,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2007 rok,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2007 rok,
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały o podziale zysku i powzięcie uchwały o podziale zysku,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie do dnia 14 października 2011 roku okresu trwania Programu Emisji Obligacji Spółki realizowanego na podstawie umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki i udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki,
12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 statutu Magellan S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z 2007 r.),
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Magellan S.A., w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy nr 13, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Kw LD1M/00106522/2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak za cenę 454.008 zł 67 gr.
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Magellan S.A., nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy nr 13, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Kw LD1M/00106522/2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak, po uprzednim nabyciu nieruchomości na własność Magellan S.A. w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, za cenę której wysokość ustali Zarząd w oparciu o zasadę racjonalnego gospodarowania majątkiem Spółki,
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej,
17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu:
§3 w brzmieniu:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. 65.12. B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane;
2. 65.21. Z Leasing finansowy;
3. 65.22. Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
4. 65.23. Z Pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane;
5. 67.13. Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
6. 74.87. B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
7. 93.05. Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
8. 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
9. 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
10. 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
11. 74.30. Z Badania i analizy techniczne;
-otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest:-------------------------------------------------------------------
1. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
2. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
3. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
4. 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
5. 64.91.Z Leasing finansowy,
6. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
7. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
8. 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
9. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
10. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
11. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
12. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
13. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
14. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
15. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
16. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
17. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
18. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
Jednocześnie Zarząd Magellan S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 czerwca 2008 roku do godziny 16.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 k.s.h. oraz art. 9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
| |
|
