| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | k |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-29 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | UzupeÅ‚nienie porzÄ…dku obrad zawartego w ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spóÅ‚ki Makarony Polskie SA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Makarony Polskie SA postanawia uzupeÅ‚nić porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, opublikowany w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 29 maja 2013 roku, w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
1. Dodaje się punkt 8 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA.
2. Dotychczasowy punkt 8 oznacza siÄ™ jako 9.
W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie ZWZ,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012 oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego sposobu podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok 2012,
b) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2012,
c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2012,
d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2012,
e) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012,
f) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki,
g) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie,
h) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012,
b) zatwierdzenia Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2012,
c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2012,
d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2012,
e) udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012,
f) udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012,
g) sposobu podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012,
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA,
9. Zamknięcie obrad ZWZ.
Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i formularz głosowania przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu. | |
|
