| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-21 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Data, miejsce i porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki Makarony Polskie S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Makarony Polskie S.A. z siedzibÄ… w Rzeszowie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art.399 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art.395 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz §14 Statutu, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki (ZWZ), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 15 czerwca 2009 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie, przy Al. Sikorskiego 118.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie ZWZ
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008 oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cych sposobu pokrycia straty netto SpóÅ‚ki za rok 2008
b) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2008
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania Grupy KapitaÅ‚owej Makarony Polskie za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2008 co do ich zgodnoÅ›ci z ksiÄ™gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
e) oceny Rady Nadzorczej dotyczÄ…cej sytuacji SpóÅ‚ki zgodnie z zasadÄ… III.1.1 Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW
f) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008
g) samooceny pracy Rady Nadzorczej zgodnie z zasadÄ… III.1.2 Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008
b) zatwierdzenia Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2008
c) udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008
d) udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008
e) sposobu pokrycia straty netto SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008
8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2008
b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2008
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2008
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2008
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian wynagrodzenia CzÅ‚onków Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Makarony Polskie S.A.
13. Zamknięcie obrad ZWZ
Zgodnie z art.9 ust.3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest zÅ‚ożenie w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, imiennego Å›wiadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem ZWZ, tj. do dnia 07.06.2009 r. do godz. 16.00 i nieodebranie go do czasu zakoÅ„czenia ZWZ.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierającego m.in. dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i treść proponowanych zmian, przekazujemy w załączeniu. | |
|
