| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki Makarony Polskie S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Makarony Polskie S.A. z siedzibÄ… w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000212001, dziaÅ‚ajÄ…c na mocy art. 398 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Rzeszowie, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 4 grudnia 2007 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Hotelu Horyzont w Rzeszowie, przy ul. Bieszczadzkiej 141.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie NWZ
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany siedziby SpóÅ‚ki
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych
11. Zamknięcie obrad NWZ.
ZarzÄ…d Makarony Polskie S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w NWZ jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, w Biurze ZarzÄ…du imiennego Å›wiadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem NWZ, tj. do dnia 27.11.2007 r. do godz. 16.00 i nieodebranie go do czasu zakoÅ„czenia NWZ. Åšwiadectwo depozytowe powinno okreÅ›lać liczbÄ™ akcji, przysÅ‚ugujÄ…cych gÅ‚osów oraz zawierać informacjÄ™, że akcje te nie bÄ™dÄ… przedmiotem obrotu do czasu zakoÅ„czenia NWZ.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciÄ…gi z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciÄ…gu winna legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem. WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciele akcji zobowiÄ…zani sÄ… wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu.
Odpisy wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… wydawane w terminie tygodnia przed dniem NWZ w siedzibie SpóÅ‚ki w Rzeszowie.
Zgodnie z art.407 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ w Biurze ZarzÄ…du w Rzeszowie wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.
Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia NWZ przed salą obrad o godz. 11.30.
ZarzÄ…d Makarony Polskie S.A. przedstawia dotychczasowÄ… treść zmienianych przepisów Statutu oraz treść proponowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie §3 Statutu:
"§3
SiedzibÄ… SpóÅ‚ki jest Rzeszów."
Proponowane brzmienie §3 Statutu:
"§3
SiedzibÄ… SpóÅ‚ki sÄ… ZÄ…bki."
Dotychczasowe brzmienie §6 pkt 1 Statutu:
"§6
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi do 26.756.463 (sÅ‚ownie: dwudziestu szeÅ›ciu milionów siedmiuset pięćdziesiÄ™ciu szeÅ›ciu tysiÄ™cy czterystu sześćdziesiÄ™ciu trzech) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na do 8.918.821 (sÅ‚ownie: oÅ›miu milionów dziewiÄ™ciuset osiemnastu tysiÄ™cy oÅ›miuset dwudziestu jeden) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 3,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy zÅ‚ote) każda, w tym:
a) 3.013.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 3.013.250 (trzy zero jeden trzy dwa pięć zero)
b) 1.169.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 3.013.251 (trzy zero jeden trzy dwa pięć jeden) do 4.183.000 (cztery jeden osiem trzy zero zero zero);
c) do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 4.183.001 (cztery jeden osiem trzy zero zero jeden) do nie więcej niż 7.183.000 (siedem jeden osiem trzy zero zero zero),
d) 1.735.821 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 7.183.001 (siedem jeden osiem trzy zero zero jeden) do 8.918.821 (osiem dziewięć jeden osiem osiem dwa jeden)."
Proponowane brzmienie §6 pkt 1 Statutu:
"§6
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 27.750.213 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia siedem milionów siedemset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy dwieÅ›cie trzynaÅ›cie) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 9.250.071 (sÅ‚ownie: dziewięć milionów dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy siedemdziesiÄ…t jeden) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 3,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy zÅ‚ote) każda, w tym:
a) 3.013.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 3.013.250 (trzy zero jeden trzy dwa pięć zero)
b) 1.169.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 3.013.251 (trzy zero jeden trzy dwa pięć jeden) do 4.183.000 (cztery jeden osiem trzy zero zero zero);
c) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 4.183.001 (cztery jeden osiem trzy zero zero jeden) do 7.183.000 (siedem jeden osiem trzy zero zero zero),
d) 1.735.821 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 7.183.001 (siedem jeden osiem trzy zero zero jeden) do 8.918.821 (osiem dziewięć jeden osiem osiem dwa jeden),
e) 331.250 akcji serii E, oznaczonych numerami od 8.918.822 (osiem dziewięć jeden osiem osiem dwa dwa) do 9.250.071 (dziewięć dwa pięć zero zero siedem jeden)."
| |
|
