| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-14 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na ZWZ Makarony Polskie S.A., które odbędzie się w dniu 22.06.2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Makarony Polskie S.A. zgodnie z §39 pkt.1.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przedstawia projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na ZWZ Spółki w dniu 22 czerwca 2007 r.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana … .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 §§ 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1.…………………………………
2..………………………………
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.Przyjęcie porządku obrad
6.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z: oceny sytuacji Spółki, badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 roku i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej
14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
15.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
16.Rozpatrzenie oświadczenia Zarządu, co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
17.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Makarony Polskie S.A., począwszy od 1.01.2007 r., jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006 zbadane przez biegłego rewidenta Panią Elżbietę Pudło z firmy Moore Stephens Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, które obejmuje:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28.819.615,91 zł;
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.821.700,66 zł;
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 137.594,77 zł;
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące wzrost wartości kapitału własnego o 1.821.700,66 zł;
dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.821.700,66 zł w następujący sposób: przekazać całość zysku netto na kapitał zapasowy Makarony Polskie S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Nowakowskiemu
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Słomkowskiemu
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Słomkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Bliźniakowi
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Bliźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Buremu
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Buremu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 27 czerwca 2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Pardyce
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Pardyce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Góralewskiemu
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Góralewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Fila
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Fila z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 27 czerwca 2006 r.
.§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Glinickiemu
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Glinickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie od dnia 27 czerwca 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
.§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Rogóż-Bury
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Rogóż-Bury z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie od dnia 27 czerwca 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej
przyjętego Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 5 marca 2007 roku
Działając na podstawie § 16 ust. 1 lit. o) w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przyjęty Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 5 marca 2007 roku. Tekst Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ....................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ......................................... .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:
1.Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……… zł brutto miesięcznie.
2.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………. zł brutto miesięcznie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie sporządzania przez Makarony Polskie S.A., począwszy od 1.01.2007 r., jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Na podstawie art.45 ust.1a, 1b, 1c oraz art. 55 ust. 6c i 6d Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2002 roku nr 76 poz. 694 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2007 roku sprawozdania finansowe Makarony Polskie S.A. oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Makarony Polskie S.A. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Zarząd Spółki Makarony Polskie S.A. informuje, że w raporcie nr 22/2007 z dnia 28 maja 2007 roku wystąpiła oczywista omyłka pisarska.
Punkt 17 porządku obrad w raporcie nr 22/2007 brzmi:
"Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Makarony Polskie S.A., począwszy od 1.01.2008 r., jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości",
winien zaś brzmieć:
"Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Makarony Polskie S.A., począwszy od 1.01.2007r., jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości"
| |
|
