| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA MAKRUM S.A. na dzień 26.10.2011 r., projekty uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MAKRUM S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy przy ul. LeÅ›nej 11-19, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (SpóÅ‚ka), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych (k.s.h.) zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 26 października 2011 r., o godz. 12.00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Bydgoszczy (wejÅ›cie od ul. SuÅ‚kowskiego, róg z ul. KamiennÄ…) z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie WZA.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) upoważnienia ZarzÄ…du do przeprowadzenia przez SpóÅ‚kÄ™ skupu do 20% akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki w celu ich dalszej odsprzedaży,
b) utworzenia i użycia kapitaÅ‚u rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie przez SpóÅ‚kÄ™ akcji wÅ‚asnych.
7. Zmiana wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej i czÅ‚onków Komitetu Audytu.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie WZA.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu WZA znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał WZA wynikające z porządku obrad znajdują się w załączniku nr 2.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RozporzÄ…dzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
