| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-04-11 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie WZA MAKRUM S.A. na 09.05.2012 r., projekty uchwał na WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19, wpisanej do Rejestru
PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (SpóÅ‚ka), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych (k.s.h.) zwoÅ‚uje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 9 maja 2012 r., o godz. 12.00, w Bydgoszczy przy ul. FordoÅ„skiej 40 (III-cie piÄ™tro) z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie WZA.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAKRUM za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2011,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2011 rok,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MAKRUM za 2011 rok,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011,
f) pokrycia straty za 2011 rok.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie absolutorium dla CzÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie absolutorium dla CzÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zakup nieruchomoÅ›ci przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… od czÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki (art. 15 ust. 2 k.s.h.).
14. Wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa – zakÅ‚adu "Stocznia Pomerania" na rzecz spóÅ‚ki zależnej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie WZA.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad znajdują się w załączniku nr 2.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RozporzÄ…dzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
