| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-04-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie WZA MAKRUM S.A. na 27.05.2013 r., projekty uchwał na WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MAKRUM S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy przy ul. FordoÅ„skiej 40, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (SpóÅ‚ka), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych (k.s.h.) zwoÅ‚uje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 27 maja 2013 r., o godz. 13.00, w Bydgoszczy przy ul. FordoÅ„skiej 40 (III-cie piÄ™tro) z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie WZA.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAKRUM za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2012,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2012 rok,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MAKRUM za 2012 rok,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012,
f) podziału zysku za 2012 rok.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie absolutorium dla CzÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie absolutorium dla CzÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zmiana Statutu SpóÅ‚ki – skreÅ›la siÄ™ art. 9a, w art. 28 skreÅ›la siÄ™ ust. 4.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie WZA.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad znajdują się w załączniku nr 2.
Treść art. 9a Statutu:
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki zostaje warunkowo podwyższony o kwotÄ™ nie wiÄ™cej niż 252.678 (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce sześćset siedemdziesiÄ…t osiem) zÅ‚otych, poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 1.010.712 (sÅ‚ownie: jeden milion dziesięć tysiÄ™cy siedemset dwanaÅ›cie) akcji na okaziciela serii G, o wartoÅ›ci nominalnej 0,25 zÅ‚oty każda.
2. Celem podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie praw do objÄ™cia akcji serii G posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 8 grudnia 2006 r.
Treść art. 28.ust. 4 Statutu:
28.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowaÅ‚a lub sprawuje funkcjÄ™ czÅ‚onka Rady Nadzorczej lub ZarzÄ…du, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiÄ…zana zapÅ‚acić osobie trzeciej, w wyniku zobowiÄ…zaÅ„ powstaÅ‚ych w zwiÄ…zku ze sprawowaniem funkcji przez tÄ™ osobÄ™, jeżeli osoba ta dziaÅ‚a w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w Å›wietle okolicznoÅ›ci przekonaniu tej osoby byÅ‚ w najlepszym interesie SpóÅ‚ki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RozporzÄ…dzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
