| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 28.04.2014 r., projekty uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 28 kwietnia 2014 r., o godz. 11.00, w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40 (III-cie piętro) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie WZA.
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013;
e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013;
f) pokrycia straty za rok 2013;
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie kolejnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.
14. Zmiana Statutu Spółki – art. 36 ust. 1 i 3.
15. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
16. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz ze zgodą na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności budynków i budowli.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie WZA.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.
Tekst jednolity Statutu z proponowanymi zmianami znajduje się w załączniku nr 2.
Proponowane zmiany Statutu:
1) Dotychczasowe brzmienie art. 36 ust 1
,,36.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na własnej stronie internetowej www.makrum.pl oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym w postaci informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych. "
Proponowane brzmienie art. 36 ust 1:
,,36.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na własnej stronie internetowej www.immobile.com.pl oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym w postaci informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych."
2) Dotychczasowe brzmienie art. 36 ust 3
,,36.3 W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu MAKRUM S.A."
Proponowane brzmienie art. 36 ust 3:
,,36.3 W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A."
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
