| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-20 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie WZA MAKRUM S.A., projekty uchwał na WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19, wpisanej do Rejestru
PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (SpóÅ‚ka), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych (k.s.h.) zwoÅ‚uje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 16 czerwca 2010 r., o godz. 14.00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Bydgoszczy (wejÅ›cie od ul. SuÅ‚kowskiego, róg z ul. KamiennÄ…) z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie WZA.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAKRUM za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2009,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2009 rok,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2009 rok,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009,
f) podziału zysku za 2009 rok.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie WZA.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad znajdują się w załączniku nr 2.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RozporzÄ…dzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
