| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-01-08 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA MAKRUM S.A. na dzień 03.02.2010 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19, wpisanej do Rejestru
PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (SpóÅ‚ka), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych (ksh) zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 3 lutego 2010 r., o godz. 13.30, w siedzibie SpóÅ‚ki w Bydgoszczy (wejÅ›cie od ul. SuÅ‚kowskiego, róg z ul. KamiennÄ…) z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie WZA.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiana Statutu SpóÅ‚ki – w zakresie przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci.
7. Zmiany Statutu SpóÅ‚ki – w zakresie upoważnienia ZarzÄ…du do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 7.816.968,00 zÅ‚otych w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r., w drodze jednego lub kilku podwyższeÅ„, w tym przyznanie ZarzÄ…dowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy SpóÅ‚ki prawa poboru akcji za zgodÄ… Rady Nadzorczej w ramach kapitaÅ‚u docelowego.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie wyrażenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji każdej z emisji emitowanych w ramach kapitaÅ‚u docelowego do obrotu na rynku regulowanym, na ich dematerializacjÄ™ i na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. o ich rejestracjÄ™.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie WZA.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad z uzasadnieniem znajdują się w załączniku nr 2.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RozporzÄ…dzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
